Deuda de Mediano Plazo de la Sociedad.

Deuda de Mediano Plazo de la Sociedad.

YPF S.A.

23. Prórroga de las facultades delegadas en el

directorio para la determinación de términos y

CONVOCATORIA

condiciones de las obligaciones negociables

Se convoca a los Señores Accionistas a la que se emitan bajo el programa de obligaciones

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria negociables vigente.

que se realizará el día 29 de abril de 2016, a las

NOTAS: 1) Se recuerda a los señores Accionis-

11:00 horas, en la sede social sita en Macacha

tas que el Registro de Acciones Escriturales

Güemes 515, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

de la Sociedad es llevado por la Caja de Valo-

res, a fin de considerar el siguiente:

res S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Ciu-

ORDEN DEL DÍA:

dad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto,

1. Designación de dos Accionistas para firmar conforme con lo dispuesto por el artículo 238

el acta de la Asamblea.

de la Ley N° 19.550, para asistir a la Asamblea,

2. Consideración de lo resuelto por el Directorio deberán obtener una constancia de la cuenta

en cuanto a la creación de un plan de compen- de acciones escriturales librada al efecto por la

saciones de largo plazo en acciones al personal Caja de Valores S.A. y presentar dicha constan-

mediante la adquisición de acciones propias cia para su inscripción en el Libro de Registro

de la sociedad en los términos del artículo 64 de Asistencia a Asambleas, en la Sede Social,

y siguientes de la Ley N° 26.831. Dispensa de sita en la calle Macacha Güemes 515, Ciudad

la oferta preferente de acciones a los accio- Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles en

nistas en los términos del artículo 67 de la Ley el horario de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a

N° 26.831.

17:00 horas, hasta el 25 de abril de 2016 a las

3. Consideración de la Memoria, Inventario, 17:00 horas, inclusive. La Sociedad entregará a

Balance General, Estados de Resultados, de los accionistas los comprobantes de recibo que

Evolución del Patrimonio Neto, y de Flujo de servirán para la admisión a la Asamblea.

Efectivo, con sus notas, cuadros, anexos y do- 2) Se recuerda a los señores accionistas que

cumentación conexa, e Informe de la Comisión sean sociedades constituidas en el extranjero

Fiscalizadora y del Auditor Externo, correspon- que, de acuerdo a lo establecido por la Reso-

dientes al Ejercicio Económico Nº39 iniciado el lución N° 7/2015 de la Inspección General de

1 de enero de 2015 y finalizado el 31 de diciem- Justicia, para asistir a la Asamblea deberán

bre de 2015.

cumplir con lo dispuesto en el artículo 123 de

4. Destino de las utilidades acumuladas al 31 de la Ley N° 19.550. Asimismo, de conformidad

diciembre de 2015. Constitución de reservas. con lo dispuesto por el art. 22 Capítulo II Título

Distribución de dividendos.

II de las Normas de la Comisión Nacional de

5. Remuneración del Auditor contable externo Valores (N.T. 2013) aprobadas por Resolución

correspondiente al ejercicio terminado el 31 de N° 622/2013 de esa Comisión, al momento de

diciembre de 2015.

la comunicación de asistencia y de la efectiva

6. Consideración de la prórroga del plazo para concurrencia deberá acreditarse respecto de

conducir las tareas de auditoría de la Sociedad los titulares de acciones y su representante,

conforme Resolución N° 639/2015 de la Comi- respectivamente: nombre, apellido y documen-

sión Nacional de Valores. Designación del Au- to de identidad; o denominación social y datos

ditor contable externo que dictaminará sobre la de registro, según fuera el caso, y demás datos

documentación contable anual al 31 de diciem- especificados por la mencionada norma.

bre de 2016 y determinación de su retribución. 3) Al considerar el Orden del Día, los señores

7. Consideración de la gestión del Directorio y Accionistas de todas las clases de acciones

de la Comisión Fiscalizadora correspondiente ejercerán sus derechos votando conjuntamen-

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. te, excepto al tratar los puntos 11, 12, 14 y 15.

8. Remuneración del Directorio correspondien- 4) Para el tratamiento de los puntos 2, 17, 18, 19,

te al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 20 y 21 del orden del Día, la Asamblea revestirá

2015.

el carácter de Extraordinaria.

9. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora 5) Se requiere a los Señores Accionistas su pre-

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de sencia en el lugar designado para la Asamblea

diciembre de 2015.

General con una anticipación no menor a quince

10. Fijación del número de miembros titulares y minutos al horario establecido precedentemen-

suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

te, a fin de facilitar su acreditación y registro

11. Elección de un miembro titular y un suplente de asistencia. No se aceptarán acreditaciones

de la Comisión Fiscalizadora por la Clase A. fuera del horario fijado.

12. Elección de miembros titulares y suplentes El Directorio.

de la Comisión Fiscalizadora por la Clase D.

Designado según instrumento privado acta de

13. Fijación del número de miembros titulares y asamblea de eleccion de autoridades N° 42

suplentes del Directorio.

y acta de directorio N° 369 ambas de fecha

14. Elección de un miembro titular y un suplente 30/04/2015 Miguel Matías Galuccio - Presidente

del Directorio por la Clase A y fijación del man-

dato.

e. 04/04/2016 N° 19858/16 v. 08/04/2016