FIDON S.A.

FIDON S.A.

FIDON Sociedad Anónima ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convócase a los accionistas de FIDÓN Socie-

dad Anónima a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria a celebrarse en Talcahuano

638, 1° “H” CABA, el 28 de abril de 2016, en 1ª

convocatoria a las 15:00 y en 2ª convocatoria a

las 16:00, para considerar el siguiente ORDEN

DEL DIA: 1) Designación de accionistas para

firmar el acta. 2) Razones de la convocatoria

tardía. 3) Consideración de los Estados Conta-

bles, Memoria y demás documentos Art. 234,

inc. 1º), Ley 19.550, correspondiente al ejercicio

cerrado el 30-09-2015. 4) Resultados del ejerci-

cio. Destino. 5) Consideración de la gestión del

Directorio. 6) Honorarios de los directores, en

su caso en exceso a los límites previstos por el

art. 261. 7) Posible reorganización el Directorio.

En su caso fijación del número de miembros

titulares y suplentes, y su elección. 8) Autoriza-

ción para ofrecer en venta el inmueble Av. de

Mayo 626/634/638- H. Irigoyen 629/637, CABA,

31 OFICIAL Nº 33.351

Mat 13-1488. En su caso, fijación de las condi-

ciones y delegación al Directorio. 9) Disolución

anticipada. En su caso, fijación del número

de liquidadores y su designación. Extensión

del plazo del art. 103. 10) Autorizaciones. Luis

ALFAGEME - Presidente. Nota: La documenta-

ción a considerar se halla a disposición de los

Sres. Accionistas en Talcahuano 638, piso 1° H

C.A.B.A. dentro del plazo legal. Presidente de-

signado por acta de Asamblea del 02-10-2014 y

de Directorio del 04-08-2015.

Designado según instrumento privado ACTA

ASAMBLEA DE DIRECTORIO Nº 47 de fecha

04/08/2015 luis roberto alfageme - Presidente

e. 04/04/2016 N° 19275/16 v. 08/04/2016