funciones cumplidas durante el Ejercicio 2015

funciones cumplidas durante el Ejercicio 2015

SU MEDICINA ASISTENCIAL S.A.

(desde la Asamblea del 29 de abril de 2015

hasta la fecha de celebración de esta Asam- Convocase a Asamblea Gral. Extraordinaria de

blea). Propuesta de pago de la suma total de Accionistas de SU MEDICINA ASISTENCIAL

$ 4.615.500. 8) Determinación del número de SA, a celebrarse en primera convocatoria el día

miembros titulares y suplentes del Directorio 19 de Abril de 2016 a las 10:00 hs. y en segunda

para desempeñarse desde esta Asamblea y convocatoria en igual fecha a las 11:00 hs., se-

por tres (3) ejercicios. 9) Elección de directores gún artículo 237 Ley 19.550 y no encontrándose

titulares. 10) Elección de directores suplentes. comprendida en el artículo 299 de la misma Ley,

11) Autorización al Directorio para efectuar an- en su sede social de Belgrano 1175 CABA, a

ticipos a cuenta de honorarios, a los directores considerar: ORDEN DEL DÍA: 1. Consideración

que se desempeñen durante el Ejercicio 2016 de la necesidad de ratificar y/o rectificar lo ac-

(desde la fecha de esta Asamblea hasta la tuado según los puntos del orden del día de las

Asamblea que considere la documentación de Asambleas celebradas el 10.02.14, 29.08.14 y

dicho ejercicio y ad referéndum de lo que esa 28.02.15, habiendo sido los puntos tratados los

Asamblea resuelva). 12) Determinación del nú- siguientes: 1.a. Consideración de la Memoria,

mero de miembros titulares y suplentes de la Inventario, Balance General y sus Anexos del

Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio 2016. Ejercicio Cerrado al 30.04.14. 1.b. Aprobación

13) Elección de síndicos titulares. 14) Elección de la Gestión del Directorio y su remuneración.

de síndicos suplentes. 15) Autorización para 1.c. Consideración del Resultado del Ejercicio

efectuar anticipos a cuenta de honorarios a los y su Destino. 1.d. Fijación del Número de Di-

síndicos que se desempeñen durante el Ejer- rectores Titulares y Suplentes y Elección de

cicio 2016 (desde la fecha de esta Asamblea Presidente y Vicepresidente. 1.e. Comunicación

hasta la Asamblea que considere la documen- de Adquisición de paquete accionario de los

tación de dicho ejercicio y ad-referendum de Doctores, Cimmino, Oxoby, Igarterburu, Valenti

lo que esa Asamblea resuelva). 16) Determina- y Adami por Gestión Salud SA. 2. Tratamiento

ción de la remuneración de los Auditores Ex- de los Aportes representados por cartera de

ternos Independientes que se desempeñaron afiliados por la suma de $ 1.500.000 (Pesos

durante el Ejercicio 2015. 17) Consideración Un Millón Quinientos Mil) efectuados por el

(en el marco de lo previsto por la Resolución accionista Gestión Salud SA. 3. Consideración

N° 639/2015 de la Comisión Nacional de Va- del aumento del capital por los aportes efec-

lores) de la extensión por tres años (Ejercicios tuados por Gestión Salud SA con la pertinente

2016; 2017 y 2018) del plazo por el que los ac- emisión de acciones ordinarias. Suspensión del

tuales Auditores Externos (Price Waterhouse derecho de preferencia (Art 197 Ley 19550). 4.

& Co. S.R.L.) podrán conducir las tareas de Modificación del Estatuto en caso de corres-

auditoría de la Sociedad. 18) Designación de ponder. Autorizaciones. 5. Designación de dos

los Auditores Externos Independientes de los accionistas para firmar el acta. Los accionistas

estados financieros correspondientes al Ejer- deberán cursar comunicación para que se los

cicio 2016 y determinación de su remunera- inscriba en el libro respectivo con no menos

ción. 19) Consideración del presupuesto para de tres días hábiles de anticipación a la fecha

el Comité de Auditoría, por el Ejercicio 2016 fijada para la asamblea.

($ 2.700.000.-). 20) Prórroga por tres años del Designado según instrumento privado acta

plazo por el cual podrán mantenerse en car- asamblea de fecha 28/2/2015 aurora silvana

tera las acciones propias. EL DIRECTORIO. bodei - Presidente

Nota 1: Los Puntos 3°; 17° y 20° del Orden del

e. 31/03/2016 N° 18349/16 v. 06/04/2016 Día se tratarán de conformidad con las normas