GRUPO ARCOR S.A.

GRUPO ARCOR S.A.

GRUPO ARCOR S.A. CONVOCATORIA A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EX-

TRAORDINARIA. Se convoca a los señores

accionistas de Grupo Arcor S.A., a la Asamblea

General de Accionistas Ordinaria y Extraordina-

ria a celebrarse el 28 de abril de 2016, a las 12

horas, en el entrepiso del Alvear Art Hotel, sito

en Suipacha 1036 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, República Argentina, para tratar

el siguiente Orden del Día: 1. Designación de

dos accionistas para confeccionar y firmar el

Acta de la Asamblea junto con el Presidente. 2.

Consideración de la Memoria, el Inventario, los

Estados Financieros Individuales y Consolida-

dos, los respectivos Informes de los Auditores y

de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes

al Ejercicio Económico N° 17, iniciado el 1° de

enero y finalizado el 31 de diciembre de 2015.

3. Consideración de la gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración

de los Resultados Acumulados y del Ejercicio.

Consideración de la constitución de Reserva

Legal. Consideración de la desafectación total

o parcial, o incremento, de la Reserva Faculta-

tiva, como así también la constitución de otras

reservas. Consideración de la distribución de

dividendos. 5. Consideración de las retribucio-

nes al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 6.

Designación del Contador que certificará los Es-

tados Financieros del Ejercicio Económico N° 18

y determinación de sus honorarios. Designación

de un Contador Suplente que lo reemplace en

caso de impedimento. 7. Ratificación de lo ac-

tuado por el representante de la Sociedad en la

Asamblea General de Accionistas Ordinaria y

Extraordinaria de Arcor Sociedad Anónima In-

dustrial y Comercial celebrada el 27 de noviem-

bre de 2015. 8. Consideración de las instruccio-

nes a impartir al representante designado por

el Directorio de la Sociedad para la Asamblea

General de Accionistas Ordinaria y Extraordi-

naria de Arcor Sociedad Anónima Industrial y

Comercial a celebrarse el 30 de abril de 2016.

NOTA: Los puntos 4, 7 y 8 del orden del día serán

tratados en la Asamblea General de Accionistas

Ordinaria y Extraordinaria. Se informa estará a

disposición de los señores accionistas, en la

sede social, a partir del 21 de marzo de 2016,

copia (i) del orden del día, de la Memoria, de los

Estados Financieros correspondientes al Ejerci-

cio Económico Nº 17, y demás documentación

relativa a Grupo Arcor S.A. a considerarse en la

Asamblea; (ii) de la documentación considerada

en la Asamblea General de Accionistas Ordina-

ria y Extraordinaria de Arcor Sociedad Anónima

Industrial y Comercial mencionada en el punto

7; y, (iii) de la documentación a considerarse en

la Asamblea General de Accionistas Ordinaria

y Extraordinaria de Arcor Sociedad Anónima

Industrial y Comercial mencionada en el punto 8.

Se recuerda a los señores accionistas que para

poder concurrir a la Asamblea, deberán comuni-

car su asistencia en la Sede Social, sita en Maipú

1210, piso 6°, oficina A, C1006ACT, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires, República Argentina, en

el horario de 9 a 12 y de 15 a 17, hasta el 22 de

abril de 2016, inclusive. En caso de no haberse

reunido el quórum necesario a la hora prevista,

la Asamblea se realizará en segunda convocato-

ria una hora después. Se solicita a los señores

accionistas que revistan la calidad de sociedad

constituida en el extranjero, que acompañen

la documentación que acredita su inscripción

como tal ante el Registro Público de Comercio

correspondiente, en los términos de la Ley de

General de Sociedades. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta de

directorio 195 de fecha 24/04/2014 luis alejan-

dro pagani - Presidente

e. 31/03/2016 N° 18200/16 v. 06/04/2016