HOTEL NOGARO BUENOS AIRES S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONIS-

TAS

Se convoca a los Señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día

25 de abril del 2016 a las 13.00 hs. en la sede

social de la Avenida Julio A. Roca 562, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efec-

tos de considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2) Someter ad referéndum de la asamblea la

dispensa de confeccionar la memoria en los

términos del art. 1º de la resolución general IGJ

06/2006 y modificatoria.

3) Considerar y resolver sobre el Balance General,

Memoria, Estado de Situación Patrimonial y Esta-

do de Situación Patrimonial Consolidado; Estado

de Resultados y Estado de Resultados consoli-

dados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto;

Estado de Flujo Efectivo de Fondos y Estado de

Flujo Efectivo de fondos Consolidados; Notas

a los Estados Contables y Notas a los Estados

Contables Consolidados; Anexos a los Estados

Contables y Anexos a los Estados Contables con-

solidados, correspondiente al ejercicio cerrado el

31 de octubre del 2012, 2013, 2014 y 2015.

4) Distribución de ganancias

5) Aprobación de la gestión de miembros del

Directorio por el ejercicio 2012, 2013, 2014 y

2015.

6) Elección de los miembros del directorio.

7) Facultar al Directorio y a las personas que

se designen para realizar sin carácter limitativo

cualquier acto, presentación o tramitación de

todo lo resuelto por la presente Asamblea.

Se recuerda a los señores Accionistas que de-

berán cumplir con el art. 238 L.S. en la Av. Julio

A. Roca 562 para su inscripción en el Registro

de Asistencia a Asamblea, de lunes a viernes en

el horario de 10 a 12 y de 15 a 17 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO 114 de fecha 12/02/2016

Juan Pablo Olmedo - Presidente

e. 06/04/2016 N° 20969/16 v. 12/04/2016