INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. DE BIOLOGIA

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EXPERIMENTAL AGROPECUARIA

CONVOCATORIA: Convócase a los Señores

Accionistas a Asamblea General Ordinaria para

el día 29/04/2016 a las 8 horas en Hipólito Yri-

Segunda

goyen Nº 1628 3º Piso Capital Federal (no es la

sede social) a fin de tratar el siguiente ORDEN

DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas

para suscribir el acta. 2) Consideración de la

documentación del art. 234 inc. 1° de la Ley

19.550, correspondiente al 69° Ejercicio Eco-

nómico cerrado el 31/12/2015 y aprobación de

la gestión del Directorio y de la Comisión Fis-

calizadora. 3) Tratamiento de los resultados no

asignados al 31/12/2015. 4) Consideración de

las remuneraciones al Directorio ($ 1.310.595,

importe asignado) correspondiente al Ejerci-

cio cerrado el 31/12/2015, el cual arrojó que-

branto computable. 5) Consideración de los

honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el

Ejercicio finalizado el 31/12/2015. 6) Designa-

ción de director hasta completar el mandato

a vencer en la asamblea general ordinaria que

trate el balance al 31/12/2017. 7) Designación

del Auditor Externo de los Estados Contables

al 31/12/2016, estableciendo su remuneración.

Nota: De acuerdo con lo dispuesto por el art.

238 de la Ley 19550, para asistir a la Asamblea,

los Sres. Accionistas deberán comunicar por

nota su asistencia o presentar certificado de

depósito en Hipólito Yrigoyen Nº 1628,3º Piso,

Capital Federal, de lunes a viernes de 13 a 17

horas. El plazo vencerá el 25 de abril a las 17

horas.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 1185 defecha 6/5/2015 rodolfo

martin balestrini - Presidente

e. 01/04/2016 N° 18548/16 v. 07/04/2016