METROVIAS S.A.

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cultades para desafectar y aplicar a su destino

la “Reserva Facultativa para Futura Distribución

De conformidad con lo dispuesto en el artículo de dividendos”.

236 de la ley 19.550 el Directorio de la Sociedad, 4) Consideración de la gestión de los miembros

convoca a los Señores Accionistas a Asamblea del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar- que actuaron desde el 29 de abril de 2015 hasta

se el día 28 de abril de 2016 a las 11.00 horas la fecha de esta Asamblea y cuya gestión no se

en primera convocatoria, en la sede social de haya considerado con anterioridad.

la calle Bartolomé Mitre 3342 de la Ciudad de 5) Consideración de las remuneraciones al Di-

Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del rectorio por las funciones cumplidas durante

Día:

el Ejercicio 2015, desde el 29 de abril de 2015

1) Designación de dos accionistas para que hasta la fecha de esta Asamblea.

conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban 6) Autorización al Directorio para efectuar an-

el Acta de Asamblea.

ticipos a cuenta de honorarios a los directores

2) Consideración de la documentación contable que se desempeñen durante el Ejercicio 2016,

exigida por las normas vigentes, Ley 19.550 art. desde el 29 de abril de 2016 hasta la Asamblea

234 inc. 1º correspondiente al ejercicio econó- que considere la documentación del Ejercicio

mico iniciado el 1 de enero de 2015 y finalizado 2016, ad referéndum de lo que esa Asamblea

el 31 de diciembre de 2015.

resuelva.

3) Desafectación de reservas facultativas opor- 7) Consideración de las remuneraciones de la

tunamente constituidas. Consideración del Comisión Fiscalizadora por las funciones cum-

resultado del ejercicio y determinación de su plidas durante el Ejercicio 2015, desde el 29 de

destino.

abril de 2015 hasta la fecha de esta Asamblea.

4) Consideración de la Gestión del Directorio. 8) Autorización para efectuar anticipos a cuenta

5) Consideración de la Gestión de la Comisión de honorarios a los síndicos que se desempe-

Fiscalizadora.

ñen durante el Ejercicio 2016, desde el 29 de

6) Consideración de las remuneraciones a los abril de 2016 hasta la Asamblea que considere

integrantes del Directorio correspondientes al la documentación del Ejercicio 2016, ad refe-

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. réndum de lo que esa Asamblea resuelva.

7) Consideración de las remuneraciones a 9) Elección de los miembros titulares y suplen-

los integrantes de la Comisión Fiscalizadora tes de la Comisión Fiscalizadora para el Ejerci-

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de cio 2016.

diciembre de 2015.

10) Determinación de la remuneración que co-

8) Elección de Directores Titulares y Suplentes rresponde a los auditores externos de los es-

por la clase A de acciones.

tados financieros correspondientes al Ejercicio

9) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes. 2015.

10) Consideración de la conveniencia de ex- 11) Consideración (en el marco de lo previsto

tender el plazo de rotación de los auditores por la Resolución N° 639/2015 de la Comisión

externos designados, en los términos previstos Nacional de Valores) de la extensión por tres

en la Resolución Nro. 639/2015 de la Comisión años (ejercicios 2016, 2017 y 2018) del plazo

Nacional de Valores.

por el que los actuales auditores externos (Price

11) Elección del Contador certificante y consi- Waterhouse & Co. S.R.L.) podrán conducir las

tareas de auditoría de la Sociedad. deración de sus honorarios.

12) Aprobación del presupuesto del Comité de 12) Designación de los auditores externos de

Auditoría para el año 2016.

los estados financieros correspondientes al

13) Autorizaciones.

Ejercicio 2016 y determinación de su remune-

ración. Nota: Se encuentra a disposición de los ac-

13) Consideración del presupuesto del Comité cionistas en el domicilio de la Sociedad la do-

cumentación correspondiente al punto 2) del de Auditoría para el Ejercicio 2016.

Orden del Día que podrá ser retirada de lunes EL DIRECTORIO

a viernes en el horario de 14 a 18 horas. Se Nota I: Para asistir a la Asamblea, los accionis-

hace saber a los accionistas que para asistir a tas deberán cursar la comunicación de asisten-

cia a la Sociedad con no menos de tres días la asamblea los titulares de acciones Clase B

deberán depositar certificado o constancia de hábiles de anticipación a la celebración de la

sus cuentas de acciones escriturales librada al Asamblea, en Avenida Alicia Moreau de Justo

efecto por la Caja de Valores S.A. para su re- 50, piso 11, Ciudad de Buenos Aires, en el ho-

gistro, hasta el día veintidós de abril de dos mil rario de 10 a 12 y de 15 a 17 horas. El plazo

dieciséis, en la sede de la sociedad de la calle vence el 25 de abril de 2016, a las 17 horas. El

domicilio donde se celebrará la Asamblea no es Bartolomé Mitre 3342 de la Ciudad de Buenos

Aires, en el horario de 14 a 18 horas. Los titula- la sede social de la Sociedad.

res de acciones Clases A1, A2 y A3, cuyo regis- Nota II: En caso que la Asamblea resolviera la

tro es llevado por la sociedad deberán cursar constitución de reservas facultativas que exce-

comunicación para que se los inscriba en el Re- dan el monto del capital social más la Reserva

gistro de Asistencia dentro del mismo término. Legal, el Punto 3° del Orden del Día deberá

tratarse conforme a las normas aplicables a Para la consideración de los puntos 3) y 10) del

Orden del Día, la Asamblea deberá sesionar la asamblea extraordinaria (artículos 70 y 244

con quórum y resolver con mayorías de Asam- de la Ley 19.550) y aprobarse según la mayoría

blea Extraordinaria.-

prevista en el último párrafo del artículo 244, de

Designado según instrumento privado acta la citada Ley. El resto de los puntos se tratarán

según la normativa propia de la asamblea or- de REUNIÓN DE DIRECTORIO de fecha

dinaria. 29/04/2015 Alberto Estebán Verra - Presidente

Nota III: Al momento de la inscripción para

e. 31/03/2016 N° 18688/16 v. 06/04/2016 participar de la Asamblea, y de la efectiva con-