SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.

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CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 17 inciso

d) del Estatuto Social, el Directorio cumple en

convocar a los señores accionistas a Asamblea

Ordinaria en primera y segunda convocatoria

para el 29 de abril de 2016 a las 9 y 10 horas

respectivamente, la que no se realizará en la

sede social sino en la Cámara de Sociedades

Anónimas, calle Libertad 1340, planta baja Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de Asamblea, conjuntamente con el Pre-

sidente, un Director y un Síndico Titular;

2°) Consideración de la documentación pre-

vista en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, las

Normas de la Comisión Nacional de Valores

y el Reglamento de Cotización de la Bolsa de

Comercio de Buenos Aires, Informe del Comité

de Auditoría e Informe de la Comisión Fiscaliza-

dora, todos correspondientes al ejercicio eco-

nómico terminado el 31 de diciembre de 2015;

3°) Consideración y destino del resultado del

ejercicio (ganancia)

4°) Ratificación de lo actuado por el Directorio y

la Comisión Fiscalizadora;

5°) Elección de Directores Titulares y Directores

Suplentes por el término de dos años previa

fijación del número de miembros del Directorio;

6°) Elección de tres Síndicos Titulares y tres

Síndicos Suplentes, para integrar la Comisión

Fiscalizadora por el término de un año;

7°) Consideración de las remuneraciones de

los miembros del Directorio y miembros de la

Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 2015. En el caso del Di-

rectorio por $ 3.600.000 (total remuneraciones),

en exceso de $ 2.965.000 sobre el límite del 5%

de las utilidades fijado por el art. 261 de la Ley

19.550 y reglamentación, ante la no distribución

de dividendos.

8°) Designación de Contador Público para cer-

tificar los Estados Financieros Intermedios y los

Estados Financieros Anuales del ejercicio eco-

nómico que finaliza el 31 de diciembre de 2016

y fijación de sus honorarios;

9°) Consideración del presupuesto del Comité

de Auditoría para el ejercicio económico que

finaliza el 31 de diciembre de 2016;

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán pre-

sentar constancia de su cuenta de acciones

escriturales librada al efecto por Caja de Valo-

res S.A., o certificado de depósito, para su re-

gistro en el libro de Asistencia a Asambleas en

el domicilio de la sociedad, Reconquista 1088,

9° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

hasta el 25 de abril de 2015, de lunes a viernes

en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18 horas. Se

ruega a los señores accionistas concurrir con

media hora de anticipación a la fijada para la

Asamblea a fin de acreditar su personería ju-

rídica.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de mar-

zo de 2016

(*) Designado por asamblea ordinaria de accio-

nistas del 25 de abril de 2014 (Acta Nro. 118)

Miércoles 6 de abril de 2016

Segunda

y reunión de directorio del 30 de abril de 2015 propios de la asamblea ordinaria, en la sede

(Acta Nro. 1636).

social de Avenida Alicia Moreau de Justo 50,

Ignacio Noel

Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN Presidente (*)

Designado según instrumento privado acta de DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas

directorio de fecha 25/04/2014 Ignacio Noel - para aprobar y firmar el Acta. 2) Consideración

Presidente

de la documentación prevista en el artículo

234, inciso 1° de la Ley 19.550, las Normas

e. 04/04/2016 N° 20008/16 v. 08/04/2016

de la Comisión Nacional de Valores y el Re-