SOLUCION EVENTUAL S.A.

SOLUCION EVENTUAL S.A.

sion de los Estados Unidos de América, co-

rrespondientes al vigésimo séptimo ejercicio

Convócase a los accionistas de Solución Even- social, concluido el 31 de diciembre de 2015

tual S.A. a la asamblea general ordinaria a ce- (“el Ejercicio 2015”). 3) Consideración de la

lebrarse el día 20 de abril del año 2016, a las Disposición de los Resultados No Asignados

10.00 horas en primera y a las 11.00 horas en al 31 de diciembre de 2015 ($ 3.402.938.820.-).

segunda convocatoria, en la sede social de la Propuesta del Directorio: (i) afectar la totali-

sociedad sita en la Av. Córdoba 1561, piso 9° dad de dichos Resultados No Asignados a la

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para constitución de una “Reserva para Futuros Di-

considerar el siguiente orden del día:

videndos en Efectivo” y (ii) delegar facultades

1) Designación de dos accionistas para suscri- en el Directorio para que, en función de la evo-

bir el acta;

lución del negocio, disponga la desafectación,

2) Consideración de la documentación prevista en una o más veces, de una suma de hasta

por el inciso 1º del artículo 234 de la ley gene- $ 2.000.000.000.- de la mencionada Reserva y

ral de sociedades N° 19.550, correspondiente su distribución a los accionistas en concepto

al ejercicio económico Nº 16 cerrado el 31 de de dividendos en efectivo. 4) Consideración de

diciembre del año 2015;

la gestión de los miembros del Directorio que

3) Consideración del resultado del ejercicio y su han actuado desde el 29 de abril de 2015 hasta

destino;

la fecha de esta Asamblea. 5) Consideración

4) Consideración de la gestión del directorio y de la gestión de los miembros de la Comisión

de sus honorarios.

Fiscalizadora que han actuado desde el 29 de

Nota: Se recuerda a los señores accionistas los abril de 2015 hasta la fecha de esta Asamblea.

requerimientos del artículo 238 de la ley general 6) Consideración de las remuneraciones al Di-

de sociedades N° 19.550.

rectorio por las funciones cumplidas durante

Designado según instrumento privado acta el Ejercicio 2015 (desde la Asamblea del 29 de

de asamblea gral ordinaria N° 27 de fecha abril de 2015 hasta la fecha de celebración de

20/08/2014 Carlos Roberto Esposito - Presi- esta Asamblea). Propuesta de pago de la suma

dente

total de $ 20.000.000.-, que importa un 0,58%

sobre la “utilidad computable”, calculada se- e. 01/04/2016 N° 18987/16 v. 07/04/2016

gún artículo 3 del Capítulo III, Título II, de las