12) Determinación del número de miembros ti

12) Determinación del número de miembros ti-

SOLUCIONES HOSPITALARIAS S.A.

tulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora

para el Ejercicio 2016. 13) Elección de síndicos CONVOCATORIA

titulares. 14) Elección de síndicos suplentes. 15) Convocase a los Señores Accionistas de Solu-

Autorización para efectuar anticipos a cuenta ciones Hospitalarias S.A. a Asamblea General

de honorarios a los síndicos que se desem- Ordinaria para el día 25 de Abril de 2016 a las

peñen durante el Ejercicio 2016 (desde la fe- 10:00 hs en la calle Domingo de Acasuso 3780

cha de esta Asamblea hasta la Asamblea que Vicente Lopez- Provincia de Buenos Aires, en

considere la documentación de dicho ejercicio caso de no reunir el quorum necesario en la 1°

y ad-referendum de lo que esa Asamblea re- Convocatoria la Asamblea se llevara a cabo en

suelva). 16) Determinación de la remuneración 2° Convocatoria una hora mas tarde, sea cual

de los Auditores Externos Independientes que fuere el quorum conseguido para tratar:

se desempeñaron durante el Ejercicio 2015. 17) ORDEN DEL DÍA

Consideración (en el marco de lo previsto por 1) Designación de dos accionistas para confec-

la Resolución N° 639/2015 de la Comisión Na- cionar y firmar el acta de la Asamblea, junta-

cional de Valores) de la extensión por tres años mente con el presidente.

(Ejercicios 2016; 2017 y 2018) del plazo por el 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Ba-

que los actuales Auditores Externos (Price lance General, Estado de Resultados e informe

Waterhouse & Co. S.R.L.) podrán conducir las del Sindico, correspondiente al Ejercicio N° 07

tareas de auditoría de la Sociedad. 18) Designa- terminado el día 30 de Diciembre de 2015.

ción de los Auditores Externos Independientes 3) Destino del resultado del Ejercicio.

de los estados financieros correspondientes al 4) Honorarios de Directores. Consideración de

Ejercicio 2016 y determinación de su remune- las remuneraciones a directores por su desem-

ración. 19) Consideración del presupuesto para peño en funciones técnico- administrativas (Art.

el Comité de Auditoría, por el Ejercicio 2016 261 Ley 19.550)

($ 2.700.000.-). 20) Prórroga por tres años del El Directorio

plazo por el cual podrán mantenerse en cartera Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

las acciones propias. EL DIRECTORIO. Nota Designado según instrumento privado acta di-

1: Los Puntos 3°; 17° y 20° del Orden del Día rectorio 13 de fecha 4/6/2012 enrique leonardo

se tratarán de conformidad con las normas alfredo razzeto rios - Presidente

aplicables a la asamblea extraordinaria y los

e. 06/04/2016 N° 20743/16 v. 12/04/2016 restantes puntos según la normativa aplicable