13) Consideración del presupuesto del Comité

13) Consideración del presupuesto del Comité

MEDANITO S.A.

de Auditoría para el Ejercicio 2016.

EL DIRECTORIO REGISTRO N° 1571112 CONVOCATORIA Con-

Nota I: Para asistir a la Asamblea, los accionis- vócase a Asamblea General Ordinaria de Accio-

tas deberán cursar la comunicación de asisten- nistas para el día 29 de abril de 2016, a las 11

cia a la Sociedad con no menos de tres días horas, en primera convocatoria y para el día 9

hábiles de anticipación a la celebración de la de mayo de 2016 a las 11 horas en segunda con-

Asamblea, en Avenida Alicia Moreau de Justo vocatoria, en Adolfo Alsina 771 CABA, a efectos

50, piso 11, Ciudad de Buenos Aires, en el ho- de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA 1)

rario de 10 a 12 y de 15 a 17 horas. El plazo Designación de dos accionistas que suscriban

vence el 25 de abril de 2016, a las 17 horas. El el acta. 2) Consideración del aumento del Capi-

domicilio donde se celebrará la Asamblea no es tal Social mediante el aporte de los accionistas

la sede social de la Sociedad. de una suma de hasta el equivalente en pesos

Nota II: En caso que la Asamblea resolviera la argentinos a USD 22.000.000. Emisión de las

constitución de reservas facultativas que exce- acciones, ordinarias, nominativas no endosa-

bles de un $ 1 valor nominal y con derecho a dan el monto del capital social más la Reserva

Legal, el Punto 3° del Orden del Día deberá cinco (5) votos por acción, equivalentes al mon-

tratarse conforme a las normas aplicables a la to resultante del aumento del Capital Social. 3)

asamblea extraordinaria (artículos 70 y 244 de la Otorgamiento de autorizaciones.

Ley 19.550) y aprobarse según la mayoría previs- Presidente electo por Acta de Asamblea de fe-

ta en el último párrafo del artículo 244, de la cita- cha 21 de Abril de 2015 y Acta de Directorio de

fecha 24 de Abril de 2015

da Ley. El resto de los puntos se tratarán según

la normativa propia de la asamblea ordinaria. Designado según instrumento privado ACTA DE

Nota III: Al momento de la inscripción para DIRECTORIO de fecha 24/4/2015 Emilio euge-

participar de la Asamblea, y de la efectiva con- nio Carosio - Presidente

currencia a ésta, se deberán proporcionar los

e. 01/04/2016 N° 18795/16 v. 07/04/2016 datos del titular de las acciones y de su repre-