N° 20379/16 Aviso del Boletín Oficial
BANCO DE VALORES S.A.
Texto del aviso
BANCO DE VALORES S.A.
De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 24, 25 y 26 del Estatuto Social y de acuerdo
con lo establecido en la Ley 19550, el Directorio
convoca a los Señores Accionistas del Banco
de Valores S.A. a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 25 de Abril de 2016 a las 11,00
horas en la sede social de Sarmiento 310, 10º
piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. De-
signación de dos accionistas presentes en la
Asamblea para aprobar y firmar el acta. 2. Con-
sideración por parte de los Señores Accionistas
de la Memoria, Inventario, Balance General,
Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y
sus equivalentes, Notas, Anexos e Informe de la
Comisión Fiscalizadora y de Auditor Indepen-
diente, correspondientes al ejercicio económi-
co iniciado el 1 de Enero de 2015 y cerrado el
31 de Diciembre de 2015. 3. Aprobación de la
gestión del Directorio y de la Comisión Fiscali-
zadora correspondiente al Ejercicio Económico
iniciado el 1 de Enero de 2015 y cerrado el 31
de Diciembre de 2015. 4. Consideración sobre
el destino de las utilidades. 5. Consideración de
las remuneraciones al Directorio y a la Comisión
Fiscalizadora correspondientes al ejercicio ce-
rrado el 31 de Diciembre de 2015, y de la fijación
de anticipos a los miembros de Directorio y a
la Comisión Fiscalizadora, en ambos casos aún
en exceso sobre el límite del cinco por ciento
(5%) de las utilidades fijado por el art. 261 de
la ley 19.550 y la reglamentación, ante el monto
propuesto de distribución de dividendos. 6. Fi-
jación del número de Directores Titulares y Su-
plentes y su designación en reemplazo de quie-
nes vencen en su mandato de conformidad con
lo dispuesto en el artículo décimo del Estatuto
Social. Designación de un Director Ejecutivo.
7. Designación de tres Síndicos Titulares y tres
Síndicos Suplentes por un año. 8. Designación
de Auditores Externos para el próximo ejercicio.
Se deja constancia que los Señores Accionistas
han dado su seguridad de concurrir a la Asam-
blea, y que la Asamblea revestirá el carácter
de unánime en los términos del Art. 237 última
parte de la Ley 19.550.
Sección
BOLETIN
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO 2604 de fecha 15/04/2015 Luis
Maria Corsiglia - Presidente
e. 05/04/2016 N° 20379/16 v. 11/04/2016