COLORIN INDUSTRIA DE MATERIALES

COLORIN INDUSTRIA DE MATERIALES

SINTETICOS S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria para el día 28 de Abril de 2016

a las 15:00 horas en la calle Av. E. Madero

1020, 5º Piso – Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, lugar que es el domicilio legal de la

Sociedad para considerar el siguiente orden

del día.

ORDEN DEL DIA

1. Consideración de los documentos del artícu-

lo 234 inciso 1° de la Ley 19550 correspondien-

tes al 71 ejercicio económico de la sociedad

cerrado el 31/12/15.

2. Destino de los Resultados acumulados del

ejercicio.

3. Aprobación de la gestión del Directorio, Ge-

rentes y Comisión Fiscalizadora.

4. Consideración de las remuneraciones al

Directorio ($ 64.000 Pesos Sesenta y cuatro

mil) y a la Comisión Fiscalizadora correspon-

dientes al ejercicio económico finalizado el 31

de Diciembre de 2015 el cual arrojó quebranto

computable en los términos de las Normas de

la Comisión Nacional de Valores.

5. Fijación del número y elección de Directores

Titulares y Suplentes.

6. Designación de Síndicos Titulares y Suplen-

tes y fijación de sus honorarios.

7. Consideración de la remuneración al Con-

tador Certificante por el ejercicio cerrado el

31/12/15 y designación de Contador Certifican-

te Titular y Suplente para el ejercicio que finaliza

el 31/12/2016.

8. Monto máximo a asignar al Comité de Audi-

toría para contratar servicios de terceros.

9. Aumento de capital en la suma de

$ 44.626.366 (Pesos Cuarenta y cuatro mi-

llones seiscientos veintiséis mil trescientos

sesenta y seis), mediante la emisión de ac-

ciones ordinarias nominativas con derecho a

un voto por acción a suscribir con prima de

emisión, delegando en el directorio la deter-

minación de la prima de emisión, teniendo en

cuenta el valor patrimonial de las acciones y

el curso de la cotización de las mismas en los

6 (seis) meses anteriores a la efectivización

de la emisión. La integración de las acciones

será en efectivo o por capitalización de un

aporte irrevocable. Las acciones gozarán de

dividendo a partir del ejercicio que se inicia el

1º de enero de 2016.

10. Autorizaciones para realizar todos los trá-

mites necesarios para la obtención de la auto-

rización de oferta pública y cotización de las

acciones a emitir y delegación en un miembro

del Directorio para que suscriba el Prospecto

de emisión correspondiente al aumento de ca-

pital propuesto.

11. Designación de dos accionistas para firmar

el Acta de la Asamblea.

EL DIRECTORIO

Nota 1: Los puntos 9 y 10 del Orden del Día

revisten a la Asamblea el carácter de extraor-

dinaria

Nota 2: Se recuerda a los señores accionistas

que para concurrir a la Asamblea deben pre-

sentar constancia que acredite la titularidad de

las acciones escriturales en la Caja de Valores,

las que serán recibidas en Av. E. Madero 1020

– Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

hasta el día 22 Abril de 2016 en el horario de

09:00 a 13:00 horas.

Daniel Vicente – presidente, designado por

Asamblea General Ordinaria del 24/4/15 y

aceptado por Acta de Directorio Nº 1103 del

27/4/15.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 1103 de fecha 27/04/2015 DANIEL

EDUARDO VICENTE - Presidente

e. 01/04/2016 N° 18828/16 v. 07/04/2016