DIAFER S.A.

DIAFER S.A.

DIAFER SOCIEDAD ANONIMA – REGISTRO

NUMERO 57.315 – NUMERO CORRELATIVO

188.042 - por CINCO DIAS: Primera CONVO-

CATORIA: Se cita a los señores accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 29 de abril de

2016, a las 15 horas, en Habana 3950, 2º Piso,

Departamento “A”, Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, para tratar: ORDEN DEL DIA: 1°) De-

signación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración documentos artículo 234,

inciso 1), Ley general de sociedades Nº 19.550,

t.o. 1984, por el ejercicio económico número

cuarenta, cerrado el 31 de diciembre de 2015.

3º) Tratamiento de la dispensa a los Directores

de confeccionar la Memoria de acuerdo con los

requerimientos de información previstos en el

artículo 2º) de la Resolución I.G.J. 4/09. 4º) Dis-

tribución de Utilidades y fijación de honorarios

al Directorio. NOTA: Deberán cursar comuni-

cación para que se los inscriba en el libro de

asistencia hasta tres días hábiles anteriores al

29-4-16. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29

de marzo de 2016 - EL DIRECTORIO -

Designado según instrumento privado acta

asamblea 68 de fecha 30/4/2015 Silvia Cristina

Carbonell - Presidente

e. 05/04/2016 N° 19619/16 v. 11/04/2016