EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES

EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIO-

NISTAS DE EUROMAYOR S.A. DE INVER-

Segunda

SIONES. Se convoca a los accionistas de

Euromayor S.A. de Inversiones, a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria para el día

29 de abril de 2016, a las 11:00 horas en prime-

ra convocatoria, a celebrarse fuera de la sede

social de la Sociedad, en la dirección sita en

calle Reconquista 699 de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, a los efectos de considerar

el siguiente Orden del Día: (1º) Elección de dos

accionistas para suscribir el acta de Asamblea

junto con el Sr. Presidente de la Asamblea. (2º)

Consideración de la documentación prevista

en el Artículo 234 inciso 1º) de la ley 19.550 y

demás normas aplicables correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-

bre de 2015. (3°) Consideración del destino del

resultado del ejercicio, el cual arrojó quebranto

por la suma de $ 38.288.935. Desafectación

parcial de las Reservas Facultativas a los fines

de absorber las pérdidas acumuladas durante

el ejercicio 2015. (4º) Aprobación de la gestión

del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2015. (5°) Consideración de las

remuneraciones al Directorio ($ 2.350.882)

correspondientes al ejercicio económico finali-

zado el 31 de diciembre de 2015, el cual arrojó

quebranto computable en los términos de las

Normas de la Comisión Nacional de Valores.

(6°) Consideración de la renuncia presentada

por el Sr. Alberto Metreb Baracat a su cargo

de Director Titular designado por Asamblea

Especial de la Clase “A”; aprobación de su

gestión y determinación de su remuneración.

(7°) Consideración de la renuncia presentada

por el Sr. Adrian Humberto Rosas a su cargo

de Director Suplente designado por Asamblea

Especial de la Clase “B”. (8°) Consideración de

la renuncia presentada por el Sr. Mario Joa-

quín Marzo a su cargo de Director Suplente

designado por Asamblea Especial de la Clase

“C”. (9°) Designación de miembros del Direc-

torio, en reemplazo de los renunciantes, hasta

ocupar el número de cargos vacantes y hasta

completar el período de mandato vigente. (10°)

Aprobación de la gestión de la Comisión Fis-

calizadora y determinación de su remuneración

($ 20.250 a ser asignados proporcionalmente a

cada síndico), por el ejercicio finalizado el 31

de diciembre de 2015. (11°) Designación de los

miembros titulares y suplentes de la Comisión

Fiscalizadora por un nuevo período. (12°) Con-

sideración de la remuneración del Contador

Certificante por el ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2015. (13°) Designación de los

Contadores Certificantes titular y suplente por

el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre

de 2016 y determinación de su remuneración.

(14°) Aprobación del presupuesto anual del

Comité de Auditoría. (15°) Consideración de la

oportunidad y conveniencia de autorizar al Di-

rectorio para comprometer plazos de obras en

relación a emprendimientos inmobiliarios bajo

desarrollo y/o comercialización. Se informa a

los Sres. Accionistas que para el tratamiento

del 15° punto del Orden del Día, la Asamblea

tendrá carácter de “extraordinaria”. Asimis-

mo, se informa que para poder concurrir a la

Asamblea, los Sres. Accionistas deberán, de

conformidad con el Art. 238 de la Ley General

de Sociedades, presentar los certificados de

depósito emitidos por la Caja de Valores S.A.,

en el horario de 11:00 a 17:00 horas, con no

menos de tres (3) días hábiles de anticipación

al de la fecha fijada para la Asamblea, es decir

hasta el día 25 de abril de 2015 a las 17 horas,

en la dirección sita en calle Uruguay 618, piso

9°, Oficina “S”, CP C1015ABN de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta de

reunion de directorio de fecha 30/04/2014 Laer-

te Muzi - Presidente

e. 01/04/2016 N° 18875/16 v. 07/04/2016