FIDUS S.G.R.

FIDUS S.G.R.

Fidus Sociedad de Garantía Recíproca con-

voca a Asamblea General Ordinaria para el

día 29 de abril de 2016 a las 18 hs en primera

26 OFICIAL Nº 33.352

convocatoria y a las 19 hs en segunda convo-

catoria en Manuela Sáenz 323 piso 6 oficina 9

Caba, para tratar el siguiente Orden del día: 1)

Designación de dos accionistas para que fir-

men el acta de la reunión. 2) Consideración de

la Memoria, Inventario, Estado de Situación

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio neto, Estado de Flujo

de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe

de la Comisión Fiscalizadora, correspondien-

te al Ejercicio Económico Nº 12 finalizado

el 31 de diciembre de 2015. Tratamiento del

impuesto a los bienes personales correspon-

diente a “acciones y participaciones” cuyos

titulares sean personas físicas y/o sucesiones

indivisas domiciliadas en el país o en exterior

y/o sociedades domiciliadas en el exterior. 3)

Consideración del resultado del ejercicio y su

destino. 4) Consideración de la gestión reali-

zada por los señores Consejeros y miembros

de la Comisión Fiscalizadora. Fijación de la

retribución de los señores Consejeros y miem-

bros de la Comisión Fiscalizadora. Excedente

límite de conformidad con el art. 261 Ley de

Sociedades. 5) Designación de los miembros

titulares y suplentes del Consejo de Adminis-

tración. 6) Designación de los miembros titula-

res y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

7) Política de inversión de los Fondos Socia-

les. 8) Constancia del Aumento y Reinversión

del Fondo de Riesgo. 9) Ratificación o revisión

de la admisión de nuevos Socios Partícipes

y Socios Protectores, transferencia de ac-

ciones y/o retiro y/o exclusión (todo ello en

caso de corresponder) de Socios Partícipes

aprobadas por el Consejo de Administración.

Aprobación del aumento y/o disminución del

Capital Social de acuerdo al artículo 36, inciso

g del Estatuto Social. 10) Consideración de la

cuantía máxima de las garantías a otorgar a los

socios participes. 11) Determinación del costo

de las garantías, del mínimo de contragaran-

tías que la Sociedad ha de requerir al Socio

Participe, y del límite máximo de las even-

tuales bonificaciones que podrá conceder el

Consejo de Administración. 12) Consideración

de la fecha y oportunidad en que los socios

protectores podrán percibir el rendimiento

del Fondo de Riesgo. 13) Autorización para

la inscripción de las resoluciones adoptadas

en la presente Asamblea ante los organismos

de contralor. Se deja constancia que toda la

documentación referida en el temario se en-

cuentra en el domicilio social a disposición de

los accionistas para su examen. Para asistir a

la Asamblea los señores accionistas deberán

remitir comunicación de asistencia a la Socie-

dad en la calle Manuela Sáenz 323, Piso 6, of

9, en el horario de Lunes a Viernes (excepto

feriados) de 10 a 17 horas, con no menos de

tres días hábiles de anticipación a la fecha fija-

da para el acto, a fin de que se los registre en

el libro de asistencia. Asimismo, se recuerda a

los socios que podrán hacerse representar en

la Asamblea por carta poder otorgada con la

firma y, en su caso, personería del otorgante,

certificadas por escribano público, autoridad

judicial o financiera, aplicándose para ello los

recaudos establecidos en el Art. 42 del Esta-

tuto.

Designado según instrumento privado acta de

consejo de administración de fecha 8/5/2015

VICTOR RAMON IGNACIO FOLCH - Presi-

dente

e. 01/04/2016 N° 18842/16 v. 07/04/2016