HIDROELECTRICA EL CHOCON S.A.

HIDROELECTRICA EL CHOCON S.A.

Convócase a los accionistas de Hidroeléctrica

El Chocón S.A. a asamblea general ordinaria

y especial de clases a celebrarse el día 28 de

abril de 2016 a las 14:00 horas en primera con-

vocatoria y a las 15:00 horas en segunda con-

vocatoria, en la sede social sita en Av. España

3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designa-

ción de dos accionistas para firmar el acta jun-

tamente con el presidente de la asamblea. 2)

Consideración de la documentación del artícu-

lo 234 inciso 1º de la ley de sociedades comer-

ciales correspondiente al ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 2015. 3) Consideración del

destino del resultado del ejercicio. Constitu-

ción de reserva. 4) Consideración de la gestión

del directorio y de la comisión fiscalizadora

que actuaron durante el ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 2015. 5) Consideración de

las remuneraciones al directorio y a los miem-

bros de la comisión fiscalizadora que actuaron

durante el ejercicio finalizado el 31 de diciem-

bre de 2015. Régimen de honorarios para el

ejercicio en curso. 6) Elección de directores

titulares y suplentes. 7) Elección de miembros

titulares y suplentes de la comisión fiscalizado-

ra. 8) Autorización a directores y síndicos para

participar en sociedades con actividades en

competencia con la sociedad de conformidad

con los artículos 273 y 298 de la ley 19.550. 9)

Fijación de los honorarios del contador certi-

ficante correspondientes al ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2015 y designación del

contador que certificará el balance del ejercicio

que finalizará el 31 de diciembre de 2016. 10)

Autorizaciones. Nota: (i) Conforme al artículo

238 de la ley Nº 19.550 los accionistas deberán

cursar comunicación acreditando su calidad

de accionistas para que se los inscriba en el

libro de asistencia a asambleas. Las comuni-

caciones y presentaciones se efectuarán en M.

& M. Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes

en el horario de 10 a 17 horas hasta el 22 de

abril de 2016 inclusive; y (ii) la documentación

correspondiente se encontrará a disposición

de los accionistas en Av. España 3301, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. Firmado: Maurizio

Bezzeccheri. Presidente.

Designado según instrumento privado ACTA

DE REUNION DE DIRECTORIO Nº 290 de

fecha 19/11/2015 MAURIZIO BEZZECCHERI -

Presidente

e. 04/04/2016 N° 19100/16 v. 08/04/2016