LOS CARDALES COUNTRY CLUB S.A.

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Nro de Registro en la I.G.J. 52.325

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 21 de Abril de 2016 a

las 17.00 horas en primera convocatoria y a

las 18:00 horas en segunda convocatoria la

Asamblea Ordinaria, en el Círculo de Oficiales

de Mar, sito en la calle Sarmiento 1867 Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el si-

guiente:

28 Sección

BOLETIN OFICIAL Nº 33.352

ORDEN DEL DÍA

abril de 2016, a las 15:00 horas, en Avenida Ali-

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

cia Moreau de Justo N° 50, Planta Baja, Capital

1) Designación de dos accionistas, para que Federal, a fin de considerar el siguiente:

conjuntamente con el Presidente firmen el acta ORDEN DEL DÍA

respectiva.

1) Designación de los encargados de aprobar y

2) Consideración de la documentación prevista firmar el Acta.

por el art. 234, inc. 1º de la ley Nº 19550, corres- 2) Consideración de la documentación prevista

pondiente al 40° Ejercicio Económico cerrado el en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, las

31 de Diciembre de 2015.-

Normas de la Comisión Nacional de Valores

3) Destino del resultado.

y el Reglamento de Cotización de la Bolsa de

4) Renuncia de los Honorarios del Directorio. Comercio de Buenos Aires, y de la documen-

5) Tratamiento Gestión del Directorio y Síndico. tación contable en idioma inglés, requerida

Buenos Aires, 19 de Marzo de 2016.- DIREC- por las normas de la Securities and Exchange

TORIO

Commission de los Estados Unidos de Améri-

ca, correspondientes al Ejercicio 2015. Nota: Conforme el art. 13 de los Estatutos So-

ciales los accionistas podrán hacerse represen- 3) Consideración de los Resultados No Asig-

tar por otro accionista, mediante instrumento nados Positivos al 31 de diciembre de 2015 de

privado con la firma certificada por Banco o Es- $ 1.891millones. La propuesta del Directorio es

cribano. Ningún accionista podrá llevar más de realizar la imputación de $ 1.891 millones a “Re-

dos poderes a la Asamblea. Presidente electo serva Facultativa para Futura Distribución de

por acta de Asamblea del 13 de Abril de 2015 Dividendos”. Delegación en el Directorio de fa-

y Acta de Directorio Nro 1145 de fecha 18 de cultades para desafectar y aplicar a su destino

abril del 2015

la “Reserva Facultativa para Futura Distribución

Designado según instrumento privado acta di- de dividendos”.

rectorio 1145 de fecha 18/4/2015 ernesto mario 4) Consideración de la gestión de los miembros

bergonzelli - Presidente

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora

que actuaron desde el 29 de abril de 2015 hasta

e. 04/04/2016 N° 19210/16 v. 08/04/2016

la fecha de esta Asamblea y cuya gestión no se