MAC PALLET S.A.

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hasta la fecha de esta Asamblea.

6) Autorización al Directorio para efectuar antici-

Número de Registro en la I.G.J. 1.726.258. Se con- pos a cuenta de honorarios a los directores que

voca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para se desempeñen durante el Ejercicio 2016, desde

el día 18 de Abril de 2016 en Fournier 2343 de la el 29 de abril de 2016 hasta la Asamblea que

Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 10 horas, considere la documentación del Ejercicio 2016,

en Primera Convocatoria, y para las 11 horas del ad referéndum de lo que esa Asamblea resuelva.

mismo día y lugar en Segunda Convocatoria, para 7) Consideración de las remuneraciones de la

tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designa- Comisión Fiscalizadora por las funciones cum-

ción de dos Accionistas para firmar el Acta de la plidas durante el Ejercicio 2015, desde el 29 de

Asamblea. 2) Consideración de los documentos abril de 2015 hasta la fecha de esta Asamblea.

que establece el Art. 234, Inc. 1ro de la ley 19550 8) Autorización para efectuar anticipos a cuenta

por el Ejercicio Económico Nro. 13 finalizado el de honorarios a los síndicos que se desempe-

31 de Diciembre de 2015. 3) Consideración del ñen durante el Ejercicio 2016, desde el 29 de

tratamiento a dar a la Ganancia del Ejercicio. 4) abril de 2016 hasta la Asamblea que considere

Aprobación de la gestión del Directorio, por el la documentación del Ejercicio 2016, ad refe-

Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015. réndum de lo que esa Asamblea resuelva.

Para concurrir a la Asamblea los Señores Ac- 9) Elección de los miembros titulares y suplen-

cionistas deberán presentar los Certificados tes de la Comisión Fiscalizadora para el Ejerci-

de Tenencia de Acciones y los Poderes de su cio 2016.

representación cuando ello sea pertinente, con 10) Determinación de la remuneración que co-

una anticipación de hasta 3 días anteriores a la rresponde a los auditores externos de los es-

realización de la Asamblea, en la sede social de tados financieros correspondientes al Ejercicio

Fournier 2343 de la Ciudad Autónoma de Bue- 2015.

nos Aires.

11) Consideración (en el marco de lo previsto

El DIRECTORIO.

por la Resolución N° 639/2015 de la Comisión

Designado según instrumento privado acta de Nacional de Valores) de la extensión por tres

asamblea gral ordinaria Nº 17 y acta de direc- años (ejercicios 2016, 2017 y 2018) del plazo

torio Nº 38 ambas de fecha 27/04/2015 jorge por el que los actuales auditores externos (Price

alberto torres - Presidente

Waterhouse & Co. S.R.L.) podrán conducir las

e. 01/04/2016 N° 18825/16 v. 07/04/2016 tareas de auditoría de la Sociedad.

12) Designación de los auditores externos de