PICUAL S.A.

PICUAL S.A.

Convocase a los Accionistas de Picual S.A. a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 20 de abril de 2016 a las 18:00

horas en primera convocatoria y a las 19:00

horas en segunda convocatoria en el “Club

Alemán” sito en la calle Corrientes 327 piso 21,

de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el si-

guiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta de la Asamblea;

2) Celebración de la Asamblea fuera de la Sede

Social;

3) Consideración de la documentación que

prescribe el art. 234 inc 1° de la Ley 19.550, co-

rrespondiente al Ejercicio Económico finalizado

el 31.12.15:

4) Consideración y tratamiento del resultado del

ejercicio al 31.12.15;

5) Consideración y aprobación de la Gestión

del Directorio correspondiente a los ejercicios

cerrados al 31.12.15;

6) Elección de Autoridades y distribución de

cargos;

7) Ratificación aumento de capital aprobado en

asamblea 27/04/2009 para su registro en IGJ;

8) Aumento del capital social por $ 42.857 y

emisión de nuevas acciones por 42.857. Sus-

cripción e integración de las nuevas acciones

emitidas;

9) Inscripción en la IGJ de las decisiones adop-

tadas por la asamblea.

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accio-

nistas deberán cursar la comunicación de

asistencia conforme lo dispuesto en el art.

238, 2do, párrafo de la Ley de Sociedades

19.550.

designado instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha

10/6/2013 José Andres Demichelli - Presidente

e. 04/04/2016 N° 19905/16 v. 08/04/2016