N° 20008/16 Aviso del Boletín Oficial
SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.
Texto del aviso
SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el art. 17 inciso
d) del Estatuto Social, el Directorio cumple en
convocar a los señores accionistas a Asamblea
Ordinaria en primera y segunda convocatoria
para el 29 de abril de 2016 a las 9 y 10 horas
respectivamente, la que no se realizará en la
sede social sino en la Cámara de Sociedades
Anónimas, calle Libertad 1340, planta baja Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DIA
1°) Designación de dos accionistas para firmar
el acta de Asamblea, conjuntamente con el Pre-
sidente, un Director y un Síndico Titular;
2°) Consideración de la documentación pre-
vista en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, las
Normas de la Comisión Nacional de Valores
y el Reglamento de Cotización de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, Informe del Comité
de Auditoría e Informe de la Comisión Fiscaliza-
dora, todos correspondientes al ejercicio eco-
nómico terminado el 31 de diciembre de 2015;
3°) Consideración y destino del resultado del
ejercicio (ganancia)
4°) Ratificación de lo actuado por el Directorio y
la Comisión Fiscalizadora;
5°) Elección de Directores Titulares y Directores
Suplentes por el término de dos años previa
fijación del número de miembros del Directorio;
6°) Elección de tres Síndicos Titulares y tres
Síndicos Suplentes, para integrar la Comisión
Fiscalizadora por el término de un año;
7°) Consideración de las remuneraciones de
los miembros del Directorio y miembros de la
Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2015. En el caso del Di-
rectorio por $ 3.600.000 (total remuneraciones),
en exceso de $ 2.965.000 sobre el límite del 5%
de las utilidades fijado por el art. 261 de la Ley
19.550 y reglamentación, ante la no distribución
de dividendos.
8°) Designación de Contador Público para cer-
tificar los Estados Financieros Intermedios y los
Estados Financieros Anuales del ejercicio eco-
nómico que finaliza el 31 de diciembre de 2016
y fijación de sus honorarios;
9°) Consideración del presupuesto del Comité
de Auditoría para el ejercicio económico que
finaliza el 31 de diciembre de 2016;
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas
que para asistir a la Asamblea deberán presen-
tar constancia de su cuenta de acciones escritu-
rales librada al efecto por Caja de Valores S.A.,
o certificado de depósito, para su registro en el
libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio
de la sociedad, Reconquista 1088, 9° Piso, Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 25 de
abril de 2015, de lunes a viernes en el horario
de 9 a 13 y de 15 a 18 horas. Se ruega a los
señores accionistas concurrir con media hora
de anticipación a la fijada para la Asamblea a fin
de acreditar su personería jurídica.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de mar-
zo de 2016
30 Sección
BOLETIN OFICIAL Nº 33.352
(*) Designado por asamblea ordinaria de accio- change Commission de los Estados Unidos de
nistas del 25 de abril de 2014 (Acta Nro. 118) América, correspondientes al vigésimo séptimo
y reunión de directorio del 30 de abril de 2015 ejercicio social, concluido el 31 de diciembre de
(Acta Nro. 1636).
2015 (“el Ejercicio 2015”). 3) Consideración de
Ignacio Noel
la Disposición de los Resultados No Asignados
Presidente (*)
al 31 de diciembre de 2015 ($ 3.402.938.820.-).
Designado según instrumento privado acta de Propuesta del Directorio: (i) afectar la totali-
directorio de fecha 25/04/2014 Ignacio Noel - dad de dichos Resultados No Asignados a la
Presidente
constitución de una “Reserva para Futuros Di-
videndos en Efectivo” y (ii) delegar facultades
e. 04/04/2016 N° 20008/16 v. 08/04/2016
en el Directorio para que, en función de la evo-