N° 18987/16 Aviso del Boletín Oficial
SOLUCION EVENTUAL S.A.
Texto del aviso
SOLUCION EVENTUAL S.A.
de dividendos en efectivo. 4) Consideración de
la gestión de los miembros del Directorio que
Convócase a los accionistas de Solución Even- han actuado desde el 29 de abril de 2015 hasta
tual S.A. a la asamblea general ordinaria a ce- la fecha de esta Asamblea. 5) Consideración
lebrarse el día 20 de abril del año 2016, a las de la gestión de los miembros de la Comisión
10.00 horas en primera y a las 11.00 horas en Fiscalizadora que han actuado desde el 29 de
segunda convocatoria, en la sede social de la abril de 2015 hasta la fecha de esta Asamblea.
sociedad sita en la Av. Córdoba 1561, piso 9° 6) Consideración de las remuneraciones al Di-
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para rectorio por las funciones cumplidas durante
considerar el siguiente orden del día:
el Ejercicio 2015 (desde la Asamblea del 29 de
1) Designación de dos accionistas para suscri- abril de 2015 hasta la fecha de celebración de
bir el acta;
esta Asamblea). Propuesta de pago de la suma
2) Consideración de la documentación prevista total de $ 20.000.000.-, que importa un 0,58%
por el inciso 1º del artículo 234 de la ley gene- sobre la “utilidad computable”, calculada según
ral de sociedades N° 19.550, correspondiente artículo 3 del Capítulo III, Título II, de las Nor-
al ejercicio económico Nº 16 cerrado el 31 de mas de la Comisión Nacional de Valores (N.T.
diciembre del año 2015;
2013). 7) Consideración de las remuneraciones
3) Consideración del resultado del ejercicio y su a la Comisión Fiscalizadora por las funciones
destino;
cumplidas durante el Ejercicio 2015 (desde la
4) Consideración de la gestión del directorio y Asamblea del 29 de abril de 2015 hasta la fecha
de sus honorarios.
de celebración de esta Asamblea). Propuesta
Nota: Se recuerda a los señores accionistas los de pago de la suma total de $ 4.615.500. 8) De-
requerimientos del artículo 238 de la ley general terminación del número de miembros titulares
de sociedades N° 19.550.
y suplentes del Directorio para desempeñarse
Designado según instrumento privado acta desde esta Asamblea y por tres (3) ejercicios.
de asamblea gral ordinaria N° 27 de fecha 9) Elección de directores titulares. 10) Elección
20/08/2014 Carlos Roberto Esposito - Presi- de directores suplentes. 11) Autorización al
dente
Directorio para efectuar anticipos a cuenta de
e. 01/04/2016 N° 18987/16 v. 07/04/2016 honorarios, a los directores que se desempe-