VINCULOS S.G.R.

VINCULOS S.G.R.

Convocase a Asamblea General Ordinaria para el

día 06/05/2016, a las 11 hs en primera convoca-

toria y a las 12 hs en segunda, en Av. Belgrano

Nº 615, P. 7, Of. D de CABA, para considerar el

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de

dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de los Estados Contables, Me-

moria del Consejo de Administración, Informe de

la Comisión Fiscalizadora y documentación ane-

xa y complementaria por el período finalizado el

31/12/2015. Conforme a la art. 234 inc. 1 de la Ley

19.550, Art. 62 inc. 11) de la Ley N° 24.467 y mo-

dificatorias y Estatuto Social. 3º) Consideración

de la gestión del Consejo de Administración y

Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio 2015 y

fijación de su remuneración. 4º) Retribución a los

miembros del Consejo de Administración y Comi-

sión Fiscalizadora por el desempeño de funciones

técnico-administrativas y comisiones especiales.

(Art. 261 Ley 19.550). 5º) Designación, por fina-

lización de sus mandatos, de los miembros del

Consejo de Administración. 6º) Designación, por

finalización de sus mandatos, de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora. 7º) Ratificación o

Revisión de las decisiones del Consejo de Ad-

ministración en materia de admisión de socios,

garantías otorgadas, transferencias de acciones y

exclusión de socios participes. 8º) Consideración

y destino de los resultados del ejercicio finalizado

el 31/12/2015. 9º) Consideración de los asuntos y

documentación previstos en el art. 36 del Estatu-

to Social, de corresponder. NOTA: Para participar

en la Asamblea los socios deben comunciar con

no menos de tres días hábiles de anticipación a la

fecha fijada para la Asamblea, a fin de que se los

inscriba en el Registro de Asistencia. Los socios

podrán requerir la documentación establecida

por el art. 234, inciso 1) de la Ley Nº 19.550, co-

rrespondiente al ejercicio finalizado el 31/12/15,

en Av. Belgrano Nº 615, P. 7º, Of. D de C.A.B.A. o

en Bvard Sanguinetti y Chacabuco, Colón, Prov.

de Entre Ríos. Se recuerda a los Sres socios que

podrán hacerse representar en la Asamblea por

Carta Poder otorgada, con firma certificada en

forma judicial, notarial o bancaria.

Designado según instrumento privado acta de

consejo de administración N° 329 de fecha

30/05/2013 Norberto Adrián Ojeda - Presidente

e. 07/04/2016 N° 20555/16 v. 13/04/2016