ANDINA EMPAQUES ARGENTINA S.A.

ANDINA EMPAQUES ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convocase a los accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el

28 de abril de 2016, a las 11:00 horas, y el 29

de abril de 2016, a las 11:00 horas, en primera

y segunda convocatoria respectivamente, en la

sede social sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña

637, piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, para tratar el siguiente:

Orden del Día

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2°) Consideración de la desafectación (total

o parcial) de la cuenta “Otras Reservas” para

distribución de dividendos. Distribución de di-

videndos.

3°) Consideración del cambio de jurisdicción

de la Sociedad a la Provincia de Buenos Aires.

Reforma del artículo 1° del estatuto social con

relación a la jurisdicción y el domicilio legal. Fi-

jación de sede social.

4°) Aprobación de un texto ordenado del esta-

tuto social.

Nota: Los accionistas deberán notificar su asis-

tencia en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 637, piso

1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una

anticipación no menor a tres días hábiles a la

fecha fijada para la celebración de la asamblea,

de acuerdo con lo previsto por el artículo 238

de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta

asamblea 2 de fecha 28/7/2014 GONZALO MA-

NUEL SOTO - Presidente

e. 07/04/2016 N° 20292/16 v. 13/04/2016