CAJA DE VALORES S.A.

CAJA DE VALORES S.A.

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por el artículo

19 del Estatuto Social y de acuerdo a lo esta-

blecido en la ley 19.550, convocase a los Se-

ñores Accionistas de Caja de Valores S.A. a la

Asamblea General Ordinaria a realizarse el día

26 de abril de 2016 a las 12 horas, en la Sede

Social sita en la calle 25 de Mayo nro. 362 de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de

tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos Accionistas para aprobar

y firmar el acta.

2. Consideración de la Memoria, Inventario,

Estados Contables, notas y anexos, Reseña

Informativa e Informes de la Comisión Fiscaliza-

dora y de Auditoria Externa, correspondientes

al ejercicio económico nro. 42, finalizado el 31

de Diciembre de 2015.

3. Gestión del Directorio y de la Comisión Fis-

calizadora.

4. Remuneración del Directorio y Comisión Fis-

calizadora.

5. Distribución de utilidades. Consideración de

los resultados no asignados.

6. Aumento de Capital Social conforme lo re-

suelto al tratarse el punto 5 del orden del día y

emisión de las acciones ordinarias en propor-

ción a las tenencias y clases.

7. Elección de un Director Titular por los accio-

nistas de la categoría “A” por dos años por ven-

cimiento del mandato del Sr. Horacio F. Torres.

8. Elección de un Director Titular por los accio-

nistas de la categoría “B” por dos años por ven-

cimiento del mandato del Sr. Claudio A. Porzio.

9. Elección de un Director Suplente por los

accionistas de la categoría “A” por dos años

por vencimiento del mandato del Sr. Claudio H.

Gilone.

10. Elección de un Director Suplente por los

accionistas de la categoría “B” por dos años

por vencimiento del mandato de la Sra. Ana M.

Montelatici.

Viernes 8 de abril de 2016

11. Reelección del Director Ejecutivo Alejandro

S. Berney como Director Titular, conforme los

artículos 9 y 15 del Estatuto Social.

12. Designación de Presidente y Vicepresidente

del Directorio, conforme al artículo 10° de los

Estatutos Sociales.

13. Elección de tres miembros titulares de la

Comisión Fiscalizadora por un año, por ven-

cimiento de los mandatos de los Sres. Julio A.

Macchi, Santiago Urdapilleta y Carlos D. Dok-

ser, conforme el artículo 16 del Estatuto Social.

14. Elección de tres miembros suplentes de la

Comisión Fiscalizadora por un año, por ven-

cimiento de los mandatos de los Sres. Alejan-

dro Almarza, Esteban Lorenzo y Eduardo Di

Constanzo.

15. Designación de Contadores Certificantes

titular y suplente para la certificación de los Es-

tados Contables correspondientes al ejercicio

económico financiero nro. 43. Determinación

de retribución.

Buenos Aires, 1° de marzo de 2016.

El Directorio.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea general ordinaria y extraordinaria

de fecha 23/04/2015 Horacio Fabian Torres -

Presidente

e. 04/04/2016 N° 19040/16 v. 08/04/2016