CANTERAS CERRO NEGRO S.A.

CANTERAS CERRO NEGRO S.A.

Convocase a ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR-

DINARIA de accionistas para el día 19/04/2016

a las 11.00 horas en Reconquista 1088, Piso

10° de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS

AIRES, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta; 2°) Consideración del Compromiso

Previo de Fusión suscripto el 30 de marzo de

2016 en el cual participaron Canteras Cerro Ne-

gro S.A. como sociedad absorbente y Corme-

la S.A.I.I.F., L.O.S.A. Ladrillos Olavarría S.A.I.C.,

Superglass S.A. y Arcillas Mediterráneas S.A.

como sociedades absorbidas. Ratificación de

lo actuado por el Directorio; 3°) Consideración

del balance especial y el balance consolidado

de fusión cerrados el 31 de diciembre de 2015;

4°) Otorgamiento del derecho de receso; 5°) Re-

forma del estatuto social. Reordenamiento del

estatuto social; y 6°) Autorizaciones.

Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas

que para asistir a la asamblea deberán cursar

comunicación de asistencia de acuerdo a lo

previsto en el art. 238 de la Ley 19.550, en la

calle Reconquista 1088, Piso 10°, CABA, de 10

a 18 hs. Se encuentra a disposición en el mismo

domicilio copia de la documentación a ser con-

siderada en la asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO N° 861 DEL 14/10/2015 Ignacio

Noel - Presidente

e. 04/04/2016 N° 19594/16 v. 08/04/2016