FIDON S.A.

FIDON S.A.

FIDON Sociedad Anónima ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convócase a los accionistas de FIDÓN Sociedad

Anónima a la Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria a celebrarse en Talcahuano 638, 1°

“H” CABA, el 28 de abril de 2016, en 1ª convoca-

toria a las 15:00 y en 2ª convocatoria a las 16:00,

para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)

Designación de accionistas para firmar el acta. 2)

Razones de la convocatoria tardía. 3) Considera-

ción de los Estados Contables, Memoria y demás

documentos Art. 234, inc. 1º), Ley 19.550, corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 30-09-2015. 4)

Resultados del ejercicio. Destino. 5) Considera-

ción de la gestión del Directorio. 6) Honorarios de

los directores, en su caso en exceso a los límites

previstos por el art. 261. 7) Posible reorganiza-

ción el Directorio. En su caso fijación del número

de miembros titulares y suplentes, y su elección.

8) Autorización para ofrecer en venta el inmueble

Av. de Mayo 626/634/638- H. Irigoyen 629/637,

CABA, Mat 13-1488. En su caso, fijación de las

condiciones y delegación al Directorio. 9) Disolu-

ción anticipada. En su caso, fijación del número

de liquidadores y su designación. Extensión del

plazo del art. 103. 10) Autorizaciones. Luis ALFA-

GEME - Presidente. Nota: La documentación a

considerar se halla a disposición de los Sres. Ac-

cionistas en Talcahuano 638, piso 1° H C.A.B.A.

dentro del plazo legal. Presidente designado por

acta de Asamblea del 02-10-2014 y de Directorio

del 04-08-2015.

Designado según instrumento privado ACTA

ASAMBLEA DE DIRECTORIO Nº 47 de fecha

04/08/2015 luis roberto alfageme - Presidente

e. 04/04/2016 N° 19275/16 v. 08/04/2016