HIDROELECTRICA EL CHOCON S.A.

HIDROELECTRICA EL CHOCON S.A.

Convócase a los accionistas de Hidroeléctrica

El Chocón S.A. a asamblea general ordinaria

y especial de clases a celebrarse el día 28 de

abril de 2016 a las 14:00 horas en primera con-

vocatoria y a las 15:00 horas en segunda con-

vocatoria, en la sede social sita en Av. España

3301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el acta

juntamente con el presidente de la asamblea.

2) Consideración de la documentación del

artículo 234 inciso 1º de la ley de sociedades

comerciales correspondiente al ejercicio fina-

lizado el 31 de diciembre de 2015. 3) Conside-

ración del destino del resultado del ejercicio.

Constitución de reserva. 4) Consideración

de la gestión del directorio y de la comisión

fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2015. 5) Con-

sideración de las remuneraciones al directorio

y a los miembros de la comisión fiscalizadora

que actuaron durante el ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 2015. Régimen de honora-

rios para el ejercicio en curso. 6) Elección de

directores titulares y suplentes. 7) Elección de

miembros titulares y suplentes de la comisión

fiscalizadora. 8) Autorización a directores y

síndicos para participar en sociedades con

actividades en competencia con la sociedad

de conformidad con los artículos 273 y 298

de la ley 19.550. 9) Fijación de los honorarios

del contador certificante correspondientes al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015

y designación del contador que certificará el

balance del ejercicio que finalizará el 31 de

diciembre de 2016. 10) Autorizaciones. Nota:

(i) Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550

los accionistas deberán cursar comunicación

acreditando su calidad de accionistas para

que se los inscriba en el libro de asistencia

a asambleas. Las comunicaciones y presen-

taciones se efectuarán en M. & M. Bomchil,

Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario

de 10 a 17 horas hasta el 22 de abril de 2016 in-

clusive; y (ii) la documentación correspondien-

te se encontrará a disposición de los accionis-

tas en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. Firmado: Maurizio Bezzeccheri.

Presidente.

Designado según instrumento privado ACTA

DE REUNION DE DIRECTORIO Nº 290 de fecha

19/11/2015 MAURIZIO BEZZECCHERI - Presi-

dente

e. 04/04/2016 N° 19100/16 v. 08/04/2016