LOS CARDALES COUNTRY CLUB S.A.

LOS CARDALES COUNTRY CLUB S.A.

Nro de Registro en la I.G.J. 52.325

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 21 de Abril de 2016 a

las 17.00 horas en primera convocatoria y a las

18:00 horas en segunda convocatoria la Asam-

blea Ordinaria, en el Círculo de Oficiales de Mar,

sito en la calle Sarmiento 1867 Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

1) Designación de dos accionistas, para que

conjuntamente con el Presidente firmen el acta

respectiva.

2) Consideración de la documentación prevista

por el art. 234, inc. 1º de la ley Nº 19550, corres-

pondiente al 40° Ejercicio Económico cerrado el

31 de Diciembre de 2015.-

3) Destino del resultado.

4) Renuncia de los Honorarios del Directorio.

5) Tratamiento Gestión del Directorio y Síndico.

Buenos Aires, 19 de Marzo de 2016.- DIREC-

TORIO

Nota: Conforme el art. 13 de los Estatutos So-

ciales los accionistas podrán hacerse represen-

tar por otro accionista, mediante instrumento

privado con la firma certificada por Banco o Es-

cribano. Ningún accionista podrá llevar más de

dos poderes a la Asamblea. Presidente electo

por acta de Asamblea del 13 de Abril de 2015

y Acta de Directorio Nro 1145 de fecha 18 de

abril del 2015

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio 1145 de fecha 18/4/2015 ernesto mario

bergonzelli - Presidente

e. 04/04/2016 N° 19210/16 v. 08/04/2016