NOBLEZA PICCARDO S.A.I.C.F.

NOBLEZA PICCARDO S.A.I.C.F.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIO-

NISTAS

Se informa que por Reunión de Directorio de

fecha 4 de abril de 2016 se resolvió dejar sin

efecto la convocatoria a asamblea general ordi-

naria y extraordinaria originalmente formulada

para el día 20 de abril de 2016.

En su reemplazo, se convoca a los señores ac-

cionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA, la cual se llevará a cabo

el día 29 de abril de 2016, a las 15:00 horas en

primera convocatoria y a las 16:00 horas en

segunda convocatoria, en la calle San Martín

140, piso 22°, Ciudad de Buenos Aires, para

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

Asamblea Ordinaria:

1. Designación de dos accionistas que firmarán

el acta junto con el señor Presidente.

2. Consideración de la Memoria, Balance Gene-

ral, Estado de Resultados, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efecti-

vo, Notas y Anexos, Informe de los Auditores e

Informe del Síndico, correspondientes al ejerci-

cio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

3. Tratamiento del resultado del ejercicio.

4. Consideración de la gestión de los señores

directores, gerentes y el señor Síndico.

5. Ratificación de las remuneraciones percibi-

das por los Señores directores en exceso de

lo previsto por el art. 261 de la Ley 19.550 con

relación al ejercicio económico cerrado el 31 de

diciembre de 2015.

6. Remuneración del síndico titular y suplente.

7. Remuneración del contador dictaminante de

la documentación correspondiente al ejercicio

2015.

8. Determinación del número de miembros del

Directorio y designación de los mismos por el

término de un año.

9. Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente.

10. Designación del contador que dictaminará

sobre el Balance del ejercicio 2016 y determi-

nación de su remuneración.

Asamblea Extraordinaria

1. Consideración de la reforma del artículo pri-

mero del estatuto social.

2. Autorización para realizar los trámites de ins-

cripción en el registro.

EL DIRECTORIO

Buenos Aires, 4 de abril de 2016

Nota: Para asistir a la Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria los señores Accionistas

deberán cursar comunicación o presentarse en

nuestra sede social, sita en la calle San Martín

140, piso 14°, Ciudad de Buenos Aires, de 10 a

15 horas y hasta el 25 de abril de 2016 inclusive,

a fin de que se los inscriba en el libro de asis-

tencia correspondiente. En todos los casos los

señores Accionistas deberán concurrir con su

documento de identidad y sus apoderados, en

su caso, deberán asimismo presentar el poder

que los faculte para representar debidamente a

sus mandantes.

Facultado a efectuar la presente convocatoria

por Acta de Directorio N° 922 del 4 de abril de

2016 de Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F.

Segunda

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTAS DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y

EXTARORDINARI DE ACCIONISTAS Y ACTA

DE DIRECTORIO Nº 913 AMBAS DE FECHAS

20/04/2015 JORGE ENRIQUE DAVYT DAVILA -

Presidente

e. 08/04/2016 N° 21277/16 v. 14/04/2016