PARQUE DE LA COSTA S.A.

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CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 21 del

Estatuto Social, el Directorio cumple en con-

vocar a los señores accionistas a Asamblea

Ordinaria, en primera convocatoria y segunda

convocatoria para el 19 de abril de 2016 a las

10 y 12 horas respectivamente, en la sede so-

cial sita en Reconquista 1088 9no. Piso, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de Asamblea, conjuntamente con el Pre-

sidente, un Director y un Síndico Titular;

2°) Consideración de la Memoria, Inventario,

Estado de Situación Patrimonial, Estado de

Resultados, Estado de Evolución del Patrimo-

nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas,

Anexos, Información complementaria e Informe

de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes

al ejercicio económico terminado el 31 de di-

ciembre de 2015;

3°) Consideración y destino de los resultados

(ganancia) del ejercicio considerado;

4°) Consideración de lo actuado por el Direc-

torio, la Comisión Fiscalizadora y la Gerencia;

5°) Consideración de las remuneraciones a los

miembros del Directorio y de la Comisión Fisca-

lizadora correspondientes al ejercicio económi-

co terminado el 31 de diciembre de 2015;

6°) Elección de directores por el término de un

año, previa fijación del número de miembros del

Directorio;

7°) Designación de miembros titulares y suplen-

tes de la Comisión Fiscalizadora;

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán presen-

tar sus acciones o certificados de depósito en

banco, para su registro en el libro de Asistencia

a Asambleas en el domicilio de la sociedad,

Reconquista 1088, 9° Piso, Ciudad Autónoma

Sección

BOLETIN

de Buenos Aires, hasta el 13 de abril de 2016,

de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 y de

15 a 18 horas. Se ruega a los señores accionis-

tas concurrir con media hora de anticipación a

la fijada para la Asamblea a fin de acreditar su

personería jurídica.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de mar-

zo de 2016

Suscribe el presente aviso el Ing. Ignacio Noel

en su carácter de Presidente Electo por A.O. de

accionistas del 18 de mayo de 2015 (Acta Nro.

35) y reunión de directorio del 18 de mayo de

2015 (Acta Nro. 295).

IGNACIO NOEL

PRESIDENTE

Designado según instrumento privado Acta de

Asamblea N° 33 de fecha 18/05/2015 Ignacio

Noel - Presidente

e. 04/04/2016 N° 19059/16 v. 08/04/2016