N° 20869/16 Aviso del Boletín Oficial
PROVINCANJE S.A.
Texto del aviso
PROVINCANJE S.A.
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria y Extraordinaria del día
27 de abril de 2016, a las 12:00 horas en primera
convocatoria y a las 13.00 horas en segunda
convocatoria, en la calle Maipú 267, piso 3º,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2) Consideración de la documentación con-
table prevista en el artículo 234, inciso 1°, de
la Ley 19.550, correspondiente a los estados
contables cerrados el 31 de diciembre de
2015.
3) Consideración de la gestión del Directorio y
de la Comisión Fiscalizadora.
4) Tratamiento del destino del resultado del
ejercicio.
5) Consideración de la remuneración del Direc-
torio y de la Comisión Fiscalizadora.
6) Fijación del número de directores titulares y
suplentes y su designación por un ejercicio.
7) Designación de miembros titulares y suplen-
tes de la Comisión Fiscalizadora.
8) Autorización de venta de inmuebles.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas
que para poder asistir deberán notificar su asis-
tencia en los términos del Art. 238 Ley 19.550
con la antelación allí prevista.
Designado según instrumento privado Acta de
Directorio N° 273 de fecha 14/05/2015 Daniel
Mario Pilnik - Presidente
e. 08/04/2016 N° 20869/16 v. 14/04/2016