SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.

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CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por el art. 17 inciso

d) del Estatuto Social, el Directorio cumple en

convocar a los señores accionistas a Asamblea

Ordinaria en primera y segunda convocatoria

para el 29 de abril de 2016 a las 9 y 10 horas

respectivamente, la que no se realizará en la

sede social sino en la Cámara de Sociedades

Anónimas, calle Libertad 1340, planta baja Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de Asamblea, conjuntamente con el Pre-

sidente, un Director y un Síndico Titular;

2°) Consideración de la documentación pre-

vista en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, las

Normas de la Comisión Nacional de Valores

y el Reglamento de Cotización de la Bolsa de

Comercio de Buenos Aires, Informe del Comité

de Auditoría e Informe de la Comisión Fiscaliza-

dora, todos correspondientes al ejercicio eco-

nómico terminado el 31 de diciembre de 2015;

3°) Consideración y destino del resultado del

ejercicio (ganancia)

4°) Ratificación de lo actuado por el Directorio y

la Comisión Fiscalizadora;

5°) Elección de Directores Titulares y Directores

Suplentes por el término de dos años previa

fijación del número de miembros del Directorio;

6°) Elección de tres Síndicos Titulares y tres

Síndicos Suplentes, para integrar la Comisión

Fiscalizadora por el término de un año;

7°) Consideración de las remuneraciones de

los miembros del Directorio y miembros de la

Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 2015. En el caso del Di-

rectorio por $ 3.600.000 (total remuneraciones),

en exceso de $ 2.965.000 sobre el límite del 5%

de las utilidades fijado por el art. 261 de la Ley

19.550 y reglamentación, ante la no distribución

de dividendos.

8°) Designación de Contador Público para cer-

tificar los Estados Financieros Intermedios y los

Estados Financieros Anuales del ejercicio eco-

nómico que finaliza el 31 de diciembre de 2016

y fijación de sus honorarios;

9°) Consideración del presupuesto del Comité

de Auditoría para el ejercicio económico que

finaliza el 31 de diciembre de 2016;

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán pre-

sentar constancia de su cuenta de acciones

escriturales librada al efecto por Caja de Va-

lores S.A., o certificado de depósito, para su

registro en el libro de Asistencia a Asambleas

en el domicilio de la sociedad, Reconquista

Segunda

1088, 9° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, hasta el 25 de abril de 2015, de lunes

a viernes en el horario de 9 a 13 y de 15 a 18

horas. Se ruega a los señores accionistas

concurrir con media hora de anticipación a la

fijada para la Asamblea a fin de acreditar su

personería jurídica.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de mar-

zo de 2016

(*) Designado por asamblea ordinaria de accio-

nistas del 25 de abril de 2014 (Acta Nro. 118)

y reunión de directorio del 30 de abril de 2015

(Acta Nro. 1636).

Ignacio Noel

Presidente (*)

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 25/04/2014 Ignacio Noel -

Presidente

e. 04/04/2016 N° 20008/16 v. 08/04/2016