VINCULOS S.G.R.

VINCULOS S.G.R.

Convocase a Asamblea General Ordinaria

para el día 06/05/2016, a las 11 hs en primera

convocatoria y a las 12 hs en segunda, en Av.

Belgrano Nº 615, P. 7, Of. D de CABA, para

considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º)

Designación de dos accionistas para firmar

el Acta de Asamblea. 2º) Consideración de

los Estados Contables, Memoria del Con-

sejo de Administración, Informe de la Comi-

sión Fiscalizadora y documentación anexa y

complementaria por el período finalizado el

31/12/2015. Conforme a la art. 234 inc. 1 de la

Ley 19.550, Art. 62 inc. 11) de la Ley N° 24.467

y modificatorias y Estatuto Social. 3º) Consi-

deración de la gestión del Consejo de Admi-

nistración y Comisión Fiscalizadora durante el

ejercicio 2015 y fijación de su remuneración.

4º) Retribución a los miembros del Consejo de

Administración y Comisión Fiscalizadora por

el desempeño de funciones técnico-adminis-

trativas y comisiones especiales. (Art. 261 Ley

19.550). 5º) Designación, por finalización de

sus mandatos, de los miembros del Consejo

de Administración. 6º) Designación, por fina-

lización de sus mandatos, de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora. 7º) Ratificación

o Revisión de las decisiones del Consejo de

Administración en materia de admisión de

socios, garantías otorgadas, transferencias

de acciones y exclusión de socios participes.

8º) Consideración y destino de los resultados

del ejercicio finalizado el 31/12/2015. 9º) Con-

sideración de los asuntos y documentación

previstos en el art. 36 del Estatuto Social,

de corresponder. NOTA: Para participar en la

Asamblea los socios deben comunciar con no

menos de tres días hábiles de anticipación a

la fecha fijada para la Asamblea, a fin de que

se los inscriba en el Registro de Asistencia.

Los socios podrán requerir la documentación

establecida por el art. 234, inciso 1) de la Ley

Nº 19.550, correspondiente al ejercicio finali-

zado el 31/12/15, en Av. Belgrano Nº 615, P.

7º, Of. D de C.A.B.A. o en Bvard Sanguinetti y

Chacabuco, Colón, Prov. de Entre Ríos. Se re-

cuerda a los Sres socios que podrán hacerse

24 OFICIAL Nº 33.353

representar en la Asamblea por Carta Poder

otorgada, con firma certificada en forma judi-

cial, notarial o bancaria.

Designado según instrumento privado acta de

consejo de administración N° 329 de fecha

30/05/2013 Norberto Adrián Ojeda - Presidente

e. 07/04/2016 N° 20555/16 v. 13/04/2016