N° 20379/16 Aviso del Boletín Oficial
BANCO DE VALORES S.A.
Texto del aviso
BANCO DE VALORES S.A.
De conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 24, 25 y 26 del Estatuto Social y de
acuerdo con lo establecido en la Ley 19550,
el Directorio convoca a los Señores Accio-
nistas del Banco de Valores S.A. a Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 25 de
Abril de 2016 a las 11,00 horas en la sede
social de Sarmiento 310, 10º piso de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación
de dos accionistas presentes en la Asamblea
para aprobar y firmar el acta. 2. Considera-
ción por parte de los Señores Accionistas
de la Memoria, Inventario, Balance General,
Estado de Resultados, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo y sus equivalentes, Notas, Anexos
e Informe de la Comisión Fiscalizadora y de
Auditor Independiente, correspondientes al
ejercicio económico iniciado el 1 de Enero de
2015 y cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 3.
Aprobación de la gestión del Directorio y de
la Comisión Fiscalizadora correspondiente al
Ejercicio Económico iniciado el 1 de Enero de
2015 y cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 4.
Consideración sobre el destino de las utilida-
des. 5. Consideración de las remuneraciones
al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora
correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de Diciembre de 2015, y de la fijación de an-
ticipos a los miembros de Directorio y a la
Comisión Fiscalizadora, en ambos casos aún
en exceso sobre el límite del cinco por ciento
(5%) de las utilidades fijado por el art. 261 de
la ley 19.550 y la reglamentación, ante el mon-
to propuesto de distribución de dividendos.
6. Fijación del número de Directores Titulares
y Suplentes y su designación en reemplazo
de quienes vencen en su mandato de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo décimo
del Estatuto Social. Designación de un Direc-
tor Ejecutivo. 7. Designación de tres Síndicos
Titulares y tres Síndicos Suplentes por un
año. 8. Designación de Auditores Externos
para el próximo ejercicio. Se deja constan-
cia que los Señores Accionistas han dado su
seguridad de concurrir a la Asamblea, y que
la Asamblea revestirá el carácter de unánime
en los términos del Art. 237 última parte de la
Ley 19.550.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO 2604 de fecha 15/04/2015 Luis
Maria Corsiglia - Presidente
e. 05/04/2016 N° 20379/16 v. 11/04/2016