NEUMATICOS GUTIERREZ S.A.

NEUMATICOS GUTIERREZ S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de NEUMA-

TICOS GUTIERREZ S.A. a Asamblea General

Ordinaria para el día 02/05/2016 a las 10.00

hs. en 1º convocatoria y a las 11.00 hs. en 2º

convocatoria, ambas en la sede social de Av.

Santa Fe 4997 CABA para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accio-

nistas para firmar el acta. 2) Consideración de

motivo de la convocatoria tardía. 3) Tratamiento

de la documentación establecida por el Art.

234 Inc. 1 Ley 19550, correspondiente a los

ejercicios económicos cerrados el 30/06/2014

y 30/06/2015. 4) Tratamiento de los resulta-

dos de los ejercicios cerrados el 30/06/2014 y

30/06/2015. 5) Consideración de la Gestión de

los Sres. Directores. 6) Consideración de los

honorarios del directorio por funciones ejecu-

tivas y administrativas, por sobre el porcentaje

establecido por el artículo 261 de la Ley 19550,

correspondiente a los ejercicios cerrados el

30/06/2014 y 30/06/2015. 7) Consideración del

aumento del número de Directores Titulares y

Suplentes y su elección, sin modificación del

estatuto 8) Otorgamiento de autorizaciones.

Los accionistas deberán comunicar su asisten-

cia con una anticipación de 3 días hábiles a la

fecha fijada para la asamblea, rogandose a los

mismos que cursen tal comunicación a la sede

social. Asimismo, estos podrán hacerse repre-

sentar en la Asamblea mediante carta poder

dirigida al Directorio, con arreglo a lo dispuesto

por el Art. 239 de la Ley 19550.

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 10/7/2014 regina rodriguez

- Presidente

e. 08/04/2016 N° 21181/16 v. 14/04/2016