NSS S.A.

NSS S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA y EXTRAORDINARIA

Convócase a los Sres. Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria de

Accionistas para el día 29 de abril de 2016 a

las 11.00 horas en primera convocatoria y a

las 12.00 horas en segunda convocatoria en

la sede social sita en Reconquista 865 Piso

2 Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos ac-

cionistas para firmar el acta. 2) Consideración

de la documentación prevista por el Art. 234

inc. 1 de la Ley de General de Sociedades,

correspondiente al ejercicio económico Nº 17

cerrado el 31 de diciembre de 2015. 3) Con-

sideración y destino de los resultados del

ejercicio. 4) Consideración de la gestión del

Directorio y de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora en los términos de los Arts. 275

y 298 de la Ley 19.550 y sus honorarios. 5)

Designación de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora por el término de un ejercicio. 6)

Otorgamiento de indemnidades a directores,

síndicos y otros. Aprobación de sus términos.

Delegación de facultades. 7) Autorizaciones

con relación a lo resuelto en los puntos pre-

cedentes.

Nota: Los Sres. Accionistas deberán cursar co-

municación en la sede social, con no menos de

3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada

para la Asamblea, para que se los inscriba en el

libro de asistencias de acuerdo a lo establecido

por el art. 238 de la Ley 19.550

Pablo Saubidet. Presidente del Directorio de-

signado por Acta de Asamblea del 1 de junio

de 2015

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 01/06/2015

Pablo Saubidet - Presidente

e. 11/04/2016 N° 21997/16 v. 15/04/2016