SAVANT PHARM S.A.

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Convocatoria

Convócase a los Señores accionistas de

SAVANT PHARM S.A. a Asamblea General

Ordinaria para el día veintiocho (28) de Abril de

2016, a las 11.00 horas, en Av. del Libertador

N° 602 Piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, con el objeto de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para firmar

el Acta;

2. Lectura, consideración y aprobación de la

Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta

resultado del ejercicio, Anexos y documentos

prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la Ley

19.550, correspondiente al ejercicio económico

cerrado al 31 de Diciembre de 2015 y Proyecto

de Distribución de Utilidades;

3. Consideración y tratamiento de la gestión del

Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

4. Consideración y tratamiento de los honora-

rios de los Directores y de los miembros de la

Comisión Fiscalizadora;

12 OFICIAL Nº 33.354

5. Ratificación del Código de Gobierno Societa-

rio (Resolución 606/2012 de la Comisión Nacio-

nal de Valores (CNV);

6. Designación de Auditor Externo. Reestructu-

ración del Directorio. Elección de Autoridades; y

7. Autorizaciones especiales.

Nota: Conforme lo dispuesto en el art. 238

de la ley 19.550 se hace saber a los Señores

Accionistas que deberán cursar comunicación

con tres (3) días de anticipación para que se los

inscriba en el libro de Asistencia a Asambleas

en el domicilio de la Sede Social -sita en Pere-

yra Lucena N° 2597, Piso 2° Of. “C” de Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, conforme cambio

de jurisdicción resuelto en Asamblea General

Extraordinaria de fecha 18.12.2014- en el hora-

rio de 08:30 a 16:00 hs. y que quince (15) días

antes de la Asamblea tendrán a su disposición

en la Sede Social los Estados Contables.

Designado según instrumento privado acta

asamblea 26 de fecha 1/9/2014 mauro gaston

bono - Presidente

e. 11/04/2016 N° 21185/16 v. 15/04/2016