TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A.

TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A.

Convócase a los accionistas de Termoeléctri-

ca Manuel Belgrano S.A. a Asamblea General

Ordinaria a celebrarse el 6 de mayo de 2016 a

las 11:00 horas en primera convocatoria y a las

12:00 horas en segunda convocatoria, en Azo-

pardo 1487, piso 1°, Ciudad de Buenos Aires,

para considerar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar

el acta junto con el Presidente de la asamblea.

2. Consideración de la documentación del

Artículo 234 inciso 1º de la Ley N° 19.550 co-

rrespondiente al ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2015.

3. Consideración del destino del resultado del

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

4. Consideración de la gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora que actuaron du-

rante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2015.

5. Consideración de la remuneración a los

miembros del Directorio y la Comisión Fiscali-

zadora que actuaron durante el ejercicio fina-

lizado el 31 de diciembre de 2015. Régimen de

honorarios para el ejercicio en curso y hasta la

celebración de la asamblea que lo trate.

6. Elección de Directores Titulares y Suplentes.

7. Fijación del número de miembros de la Comi-

sión Fiscalizadora y elección de sus miembros

titulares y suplentes.

8. Autorización a directores y síndicos para

participar en actividades en competencia con

la sociedad conforme los arts. 273 y 298 de la

Ley N° 19.550.

Nota: (i) Conforme al Artículo 238 de la Ley

Nº 19.550 los accionistas deberán cursar co-

municación para que se los inscriba en el libro

de depósito de acciones y registro de asistencia

a asambleas. Las comunicaciones y presenta-

ciones se efectuarán en la calle Azopardo 1487,

piso 1°, Buenos Aires, de lunes a viernes en el

horario de 10:00 a 16:00 horas hasta el día 2 de

mayo del corriente inclusive; (ii) la documenta-

ción correspondiente se encontrará a disposi-

ción de los accionistas en Azopardo 1487, piso

1°, Ciudad de Buenos Aires.

Martín José Genesio, Presidente.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO N° 79 de fecha 18/06/2015 MAR-

TIN JOSE GENESIO - Presidente

e. 08/04/2016 N° 20940/16 v. 14/04/2016