VERHA S.A.

VERHA S.A.

Se convoca a Asamblea Ordinaria para el 05/05/

2016, a las 11:00 horas en la calle Maipú 1300,

Piso 11°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta de asamblea.

2) Razones que motivan la celebración de la

Asamblea fuera del plazo legal.

3) Consideración de la documentación pres-

cripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550,

correspondiente a los ejercicios finalizados el

31 de diciembre de 2012, 31 de Diciembre de

2013 y 31 de Diciembre de 2014.

4) Consideración del resultado del ejercicio y su

destino.

5) Consideración de la gestión del Directorio.

6) Consideración de la remuneración del Direc-

torio, en su caso en exceso del límite estableci-

do por el art. 261 de la Ley 19.550.

7) Fijación del número de miembros del Direc-

torio y su elección.

8) Designación de los miembros de la sindica-

tura.

9) Otorgamiento de autorizaciones.

Para asistir a la Asamblea los Accionistas de-

berán cursar la comunicación de asistencia con

no menos de 3 días hábiles de anticipación a

la Asamblea convocada, en Maipú 1300, Piso

11°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 10

a 18 hs.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA de fecha 17/12/2013 JORGE

COLUMBO RODRIGUEZ RODRIGUEZ - Presi-

dente

e. 07/04/2016 N° 20425/16 v. 13/04/2016