VINCULOS S.G.R.

VINCULOS S.G.R.

Convocase a Asamblea General Ordinaria

para el día 06/05/2016, a las 11 hs en prime-

ra convocatoria y a las 12 hs en segunda, en

Av. Belgrano Nº 615, P. 7, Of. D de CABA, para

considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º)

Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea. 2º) Consideración de los

Estados Contables, Memoria del Consejo de

Administración, Informe de la Comisión Fisca-

lizadora y documentación anexa y complemen-

taria por el período finalizado el 31/12/2015.

Conforme a la art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550,

Art. 62 inc. 11) de la Ley N° 24.467 y modifica-

torias y Estatuto Social. 3º) Consideración de

la gestión del Consejo de Administración y Co-

misión Fiscalizadora durante el ejercicio 2015

y fijación de su remuneración. 4º) Retribución

a los miembros del Consejo de Administración

y Comisión Fiscalizadora por el desempeño de

funciones técnico-administrativas y comisiones

especiales. (Art. 261 Ley 19.550). 5º) Designa-

ción, por finalización de sus mandatos, de los

miembros del Consejo de Administración. 6º)

Designación, por finalización de sus mandatos,

de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

7º) Ratificación o Revisión de las decisiones

del Consejo de Administración en materia de

admisión de socios, garantías otorgadas, trans-

ferencias de acciones y exclusión de socios

participes. 8º) Consideración y destino de los

resultados del ejercicio finalizado el 31/12/2015.

9º) Consideración de los asuntos y documenta-

ción previstos en el art. 36 del Estatuto Social,

de corresponder. NOTA: Para participar en la

Asamblea los socios deben comunciar con no

menos de tres días hábiles de anticipación a

la fecha fijada para la Asamblea, a fin de que

se los inscriba en el Registro de Asistencia.

Los socios podrán requerir la documentación

establecida por el art. 234, inciso 1) de la Ley

Nº 19.550, correspondiente al ejercicio finaliza-

do el 31/12/15, en Av. Belgrano Nº 615, P. 7º, Of.

D de C.A.B.A. o en Bvard Sanguinetti y Chaca-

buco, Colón, Prov. de Entre Ríos. Se recuerda a

los Sres socios que podrán hacerse represen-

tar en la Asamblea por Carta Poder otorgada,

con firma certificada en forma judicial, notarial

o bancaria.

Designado según instrumento privado acta de

consejo de administración N° 329 de fecha

30/05/2013 Norberto Adrián Ojeda - Presidente

e. 07/04/2016 N° 20555/16 v. 13/04/2016