ADMINISTRADORA SANTA CATALINA S.A.

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Convocar a los Señores Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a cele-

brarse el día 05 de Mayo de 2016 a las 18:30

horas en primera convocatoria en Lavalle 557,

9° Piso, C.A.B.A., a los efectos de considerar el

siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos

accionistas para firmar el acta. 2º) Considera-

ción de los Estados Contables y la Memoria,

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de

Diciembre de 2014. Razones de la convocatoria

fuera del plazo legal. 3º) Aprobación de la ges-

tión del Directorio por el mandato iniciado el 17

de Marzo de 2014 y finalizado el 27 de Mayo

de 2015. 4º) Consideración de los Estados

Contables y la Memoria, correspondientes al

ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

5º) Cesación de los miembros del Directorio.

6º) Aprobación de la gestión del Presidente

Gonzalo Ezequiel Espinosa por el período ini-

ciado el 27 de Mayo de 2015 y finalizado el 15

de Febrero de 2016. 7º) Aprobación de la ges-

tión del Presidente Santiago Palma Cané por el

período iniciado el 15 de Febrero de 2016 a la

fecha. 8º) Consideración de la conducta del Sr.

Luciano Defelice en su carácter de administra-

dor del Barrio Cerrado Ayres Chico.- Acciones

a tomar. 9º) Ratificación del punto 3º del orden

del día aprobado por la Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria de fecha 27 de mayo

de 2015 en lo relativo a la Ampliación del pla-

zo de duración del mandato de los directores

y reforma del artículo décimo primero. 10º)

Designación de los miembros del Directorio.

11º) Ratificación del punto 4º del orden del día

aprobado por la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria de fecha 27 de mayo de 2015

en lo relativo a la Reforma del artículo décimo

quinto del estatuto a fin de permitir la citación

a asambleas simultáneamente en primera y

segunda convocatoria. 12º) Modificación del

régimen de quórum y mayorías requerido para

las asambleas extraordinarias en primera y

segunda convocatoria. Reforma del artículo

décimo sexto del estatuto. 13º) Modificación

Integral del Reglamento Interno. Creación de

Comisiones. 14º) Autorizaciones. Nota: Se re-

cuerda a los Sres. accionistas que para asistir a

la Asamblea deberán cursar comunicación de

asistencia conforme articulo 238 L.G.S.

Designado según instrumento privado Acta de

Asamblea de fecha 29/03/2013 Santiago Palma

Cane - Presidente

e. 12/04/2016 N° 21767/16 v. 18/04/2016