AGROMOTOR VILLAFAÑE S.A. COMERCIAL

INDUSTRIAL E INMOBILIARIA

Convocatoria. Convocase a los Señores Accionis-

tas de “AGROMOTOR VILLAFAÑE S.A.” (C.U.I.T.

30-53697707-0) a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria para el 29 de abril 2016 a las 18:00

horas en Primera Convocatoria y a las 19,00 horas

en 2ª Convocatoria, en la Sede Social calle VENE-

ZUELA 634 5° Piso Oficina 20, de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas

para que firmen el acta de Asamblea. 2) Conside-

ración de los motivos por el tratamiento fuera de

término de los Balances correspondientes a los

ejercicios 2011 a 2014 inclusive. 3) Consideración

y aprobación de la Memoria, Estado de Situación

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de

Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo

de Efectivo, Notas y Anexos correspondiente a

los ejercicios finalizados con fecha: 31/12/2011;

31/12/2012; 31/12/2013; 31/12/2014 y 31/12/2015.

4) Reforma de los artículos Octavo, Noveno y

Decimoprimero del Estatuto Social por reducción

del número de miembros del Directorio, adecua-

ción de la garantía de los Directores conforme

a lo dispuesto por el art. 76 de la Resolución

Nº 7/2015 de la Inspección General de Justicia y

por la prescindencia de la sindicatura. 5) Elección

de Directores Titulares y suplentes y fijación de su

número. 6) Tratamiento y aprobación de la gestión

desarrollada por el Directorio anterior. 7) Cambio

de la Sede Social. Los accionistas deberán cursar

comunicación a la Sociedad para su registración

en el libro de asistencia a las asambleas, con no

menos de tres (3) días hábiles de anticipación al

de la fecha fijada. Designado según instrumento

privado acta de Asamblea 87 de fecha 13/04/2015.

Federico Raúl Alonso, Presidente

Designado según instrumento privado acta

asamblea 87 de fecha 13/4/2015 federico raul

alonso - Presidente

e. 11/04/2016 N° 21298/16 v. 15/04/2016

Texto del aviso