CAPITAL HOUSE S.A.

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Se convoca a asamblea general ordinaria y ex-

traordinaria para el día 09/05/2016, a las 16 hs

en primera convocatoria y a las 17hs en segun-

da, a celebrarse en Rodríguez Pena 645, CABA,

con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta. 2) Explicaciones sobre la demora en con-

vocar la asamblea prevista por el artículo 234

inciso 1º de la ley 19550, respecto a los estados

contables correspondientes al ejercicio cerrado

el 31/12/2014. 3) Consideración de los estados

Segunda

contables correspondientes a los ejercicios ce-

rrados el 31/12/2014 y el 31/12/2015. 4) Destino

de sus resultados. 5) Consideración de la ges-

tión de los directores. 6) Consideración de la re-

muneración de los directores. 7) Confirmación

y/o revocación de las decisiones asamblearias

adoptadas en la asamblea extraordinaria nº 40

del 26/03/2015. 8) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 08/05/2015 Diego Joel

Fleisman - Presidente

e. 12/04/2016 N° 21825/16 v. 18/04/2016