EMAISA S.A.

EMAISA S.A.

Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordi-

naria para el 05/05/ 2016, a las 12:00 horas en

la calle Maipú 1300, Piso 11°, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta de asamblea.

2) Razones que motivan la celebración de la

Asamblea fuera del plazo legal.

3) Consideración de la documentación pres-

cripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550,

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2012, 31 de Diciembre de 2013 y

31 de Diciembre de 2014.

4) Consideración del resultado del ejercicio y su

destino.

5) Consideración de la gestión del Directorio y

de la Sindicatura.

6) Consideración de la remuneración del Directo-

rio y de la Sindicatura, en su caso en exceso del

límite establecido por el art. 261 de la Ley 19.550.

7) Fijación del número de miembros del Direc-

torio y su elección.

8) Designación de síndico titular y suplente.

9) Consideración del estado de situación de la

Sociedad.

10) Otorgamiento de autorizaciones.

Para asistir a la Asamblea los Accionistas de-

berán cursar la comunicación de asistencia con

no menos de 3 días hábiles de anticipación a la

Asamblea convocada, en Maipú 1300, Piso 11°,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 10 a 18 hs.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA de fecha 30/09/2013 JORGE

COLUMBO RODRIGUEZ RODRIGUEZ - Presi-

dente

e. 07/04/2016 N° 20427/16 v. 13/04/2016