FORESTAL SAN FERNANDO S.A.

FORESTAL SAN FERNANDO S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de FORESTAL

SAN FERNANDO S.A. a la Asamblea General Or-

dinaria a celebrarse el día 28 de abril de 2016 a las

17.30 horas, en Bartolomé Mitre Nº 3646, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguien-

te ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accio-

nistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea;

2) Consideración de los motivos de la convoca-

toria fuera del término legal; 3) Consideración de

los documentos prescriptos por el artículo 234,

inc. 1ro.) de la Ley 19.550, correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2015; 4) Con-

sideración de las remuneraciones al Directorio

correspondientes al ejercicio económico cerrado

el 31 de agosto de 2015 (Artículo 261 de la Ley

Nº 19.550); 5) Destino del resultado del ejercicio;

6º) Aprobación de la gestión del directorio.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL. ODINARIA de fecha

17/10/2014 Eduardo Gustavo Sempere - Presi-

dente

e. 11/04/2016 N° 21341/16 v. 15/04/2016