NSS S.A.

NSS S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA y EXTRAORDINARIA

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de Accionis-

tas para el día 29 de abril de 2016 a las 11.00

horas en primera convocatoria y a las 12.00

horas en segunda convocatoria en la sede

social sita en Reconquista 865 Piso 2 Capital

Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL

DIA: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. 2) Consideración de la documen-

tación prevista por el Art. 234 inc. 1 de la Ley

de General de Sociedades, correspondiente

al ejercicio económico Nº 17 cerrado el 31 de

diciembre de 2015. 3) Consideración y destino

de los resultados del ejercicio. 4) Consideración

de la gestión del Directorio y de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora en los términos

de los Arts. 275 y 298 de la Ley 19.550 y sus

honorarios. 5) Designación de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora por el término de

un ejercicio. 6) Otorgamiento de indemnida-

des a directores, síndicos y otros. Aprobación

de sus términos. Delegación de facultades. 7)

Autorizaciones con relación a lo resuelto en los

puntos precedentes.

Sección

BOLETIN

Nota: Los Sres. Accionistas deberán cursar co-

municación en la sede social, con no menos de

3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada

para la Asamblea, para que se los inscriba en el

libro de asistencias de acuerdo a lo establecido

por el art. 238 de la Ley 19.550

Pablo Saubidet. Presidente del Directorio de-

signado por Acta de Asamblea del 1 de junio

de 2015

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA DE FECHA 01/06/2015

Pablo Saubidet - Presidente

e. 11/04/2016 N° 21997/16 v. 15/04/2016