PALAGI HERMANOS S.A.

PALAGI HERMANOS S.A.

CONVOCATORIA Cítase a Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar-

se en calle Paraguay 635 piso 9º “A” Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires el día 27 de Abril de 2016

a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las

17:00 horas en segunda convocatoria, a los efec-

tos de considerar el siguiente orden del día: 1º)

Designación de dos o más accionistas para firmar

el acta de la asamblea; 2°) Consideración de los

documentos establecidos por el art. 234, inc. 1º

de la ley 19.550, correspondientes a los ejercicios

económicos finalizados en 28 de febrero de 2013;

28 de febrero de 2014 y 28 de febrero de 2015; 3º)

Explicación del Directorio acerca de las causales

por las que los documentos indicados en el punto

2°) son considerados por la Asamblea fuera del

plazo legal establecido por el art. 234 in fine de la

ley 19550; 4°) Consideración de los resultados de

los ejercicios económicos indicados en el punto

2°) y de su respectiva asignación; 5º) Evaluación

de la gestión del Directorio y de la administración

de la empresa y honorarios correspondientes a

sus integrantes por su actuación durante los ejer-

cicios indicados en el punto 2°); 6º) Designación

de un director titular y de un director suplente, por

encontrarse vencidos sus respectivos mandatos;

7°) Consideración de la necesidad de cancelar

anticipadamente la deuda concordataria de la

sociedad y reformar el estatuto social a fin de

aumentar el capital social actual de $ 500.= hasta

la suma de $ 700.000,=, capitalizando el saldo

de la cuenta Ajustes del Capital al 28/2/2015 de

$ 317.599,12 y efectivizando aportes en efectivo

por la suma de $ 381.900,88); y 8°) Consideración

y ratificación convenio de consultoría técnica

suscripto para asistir la administración del actual

estado de crisis económica y financiera por el

que atraviesa la empresa. Según lo establece el

art. 238 de la ley 19550, los señores accionistas

deberán comunicar su asistencia en el domicilio

de su celebración, en horario de 10 a 17 horas con

por lo menos tres días de anticipación.-

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Nº 58 de fecha 04/04/2013 MARIA CRISTINA

PALAGI - Presidente

e. 11/04/2016 N° 21280/16 v. 15/04/2016