PROVINCANJE S.A.

PROVINCANJE S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria del día

27 de abril de 2016, a las 12:00 horas en primera

convocatoria y a las 13.00 horas en segunda

convocatoria, en la calle Maipú 267, piso 3º,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2) Consideración de la documentación contable

prevista en el artículo 234, inciso 1°, de la Ley

19.550, correspondiente a los estados conta-

bles cerrados el 31 de diciembre de 2015.

3) Consideración de la gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora.

4) Tratamiento del destino del resultado del

ejercicio.

5) Consideración de la remuneración del Direc-

torio y de la Comisión Fiscalizadora.

6) Fijación del número de directores titulares y

suplentes y su designación por un ejercicio.

7) Designación de miembros titulares y suplen-

tes de la Comisión Fiscalizadora.

8) Autorización de venta de inmuebles.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas

que para poder asistir deberán notificar su asis-

tencia en los términos del Art. 238 Ley 19.550

con la antelación allí prevista.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio N° 273 de fecha 14/05/2015 Daniel

Mario Pilnik - Presidente

e. 08/04/2016 N° 20869/16 v. 14/04/2016