SOLUCIONES HOSPITALARIAS S.A.

SOLUCIONES HOSPITALARIAS S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas de Solu-

ciones Hospitalarias S.A. a Asamblea General

Ordinaria para el día 25 de Abril de 2016 a las

10:00 hs en la calle Domingo de Acasuso 3780

Vicente Lopez- Provincia de Buenos Aires, en

caso de no reunir el quorum necesario en la 1°

Convocatoria la Asamblea se llevara a cabo en

2° Convocatoria una hora mas tarde, sea cual

fuere el quorum conseguido para tratar:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para confec-

cionar y firmar el acta de la Asamblea, junta-

mente con el presidente.

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Ba-

lance General, Estado de Resultados e informe

del Sindico, correspondiente al Ejercicio N° 07

terminado el día 30 de Diciembre de 2015.

3) Destino del resultado del Ejercicio.

4) Honorarios de Directores. Consideración de

las remuneraciones a directores por su desem-

peño en funciones técnico- administrativas (Art.

261 Ley 19.550)

El Directorio

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio 13 de fecha 4/6/2012 enrique leonardo

alfredo razzeto rios - Presidente

e. 06/04/2016 N° 20743/16 v. 12/04/2016